最新特别提款权（SDR）配额；支持多边开发银行（MDB）至少1000亿美元的额外贷款；确保为贸易融资提供2500亿美元的支持；利用国际货币基金组织已经同意的 信息获取能力，出于其自身利益和债权安全考虑，可以做出理性的选择。IOSCO报告可以作为对对冲基金监管的国内立法和国际立法的示范法。 3．对金融 ...
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的身份识别、职业和居住地址等信息）、信用交易信息（个人、法人或其他组织在贷款、使用贷记卡或准贷记卡、赊销、担保、合同履行等社会经济活动中形成 类别及用途；信息的收集规范和披露时限；信息披露的接收者或接收者的种类；获得信用报告、信用评分和信用评级等的方式及收费标准；异议处理程序；依法需要公开的其他事项 ...
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30, at 39.See Hadjiemmanuil, supra note 31, at 183.在对BCCI倒闭事件进行探查时，《宾海姆报告》批评了对该倒闭银行信息处理工作的迟缓。参见Inquiry into the Supervision of The Bank of Credit and ...
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以其专业知识统理监控，将大大缩减所需费用与成本。银行藉助于贷款融资而拥有比其它股东更快获取公司信息的天然优势，所以银行的监督成本 ，大股份公司监事的职权是 [42]： (1)调查权：监事有对公司及子公司的营业报告请求权、业务财产状况调查权(商法174之3、274Ⅱ)。 (2)业务财务监督权：监事拥有对 ...
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的嫌疑活动报告表（Suspicious Activity Report）。同时，财政部之下设立了金融犯罪控制体系（Financial Crimes Enforcement Network），各个银行将报告表交到这个部门，然后由这个部门根据不同情况，分发给不同的机构处理。但是，这一规则并不适用于那些 ...
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年，Dennis Meadows等人合著了《发展的极限：罗马俱乐部关于人类困境的课题报告》一书，该书呼吁人们注意因生态危机产生的全球挑战。该书发表后，“ 。 IMF旨在稳定国际汇率、消除妨碍世界贸易的外汇管制、促进国际货币合作和贷款解决成员国的外汇资金需求，它在缓解一系列金融危机中发挥了自己的作用。 ...
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加拿大分行的准入规则（一）加拿大设立分行的形式选择外国银行的加拿大分行可以分为两种基本类型：一是全能分行（afull-servicebranch），二是贷款分行（alendingbranch）。除了在吸收存款业务上的差异，两类分行都享有类似加拿大子公司或本地银行的经营权利。全能分行不允许从事零售存款 ...
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、机制性的因素，包括受传统计划经济体制的影响， 国有企业建设资金过分依赖银行贷款；银行信贷资金财政化。1992年、1993年上半年产生的“泡沫经济”、近几年经济 对经济的过度干预。1962年韩国颁布了《银行法》，该法规定政府对银行的贷款对象、利率和市场交易行为都以管制，并通过控制银行达到操纵企业。在 ...
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内业务运行中实施“搭售策略”，利用证券发行的便利将企业包装上市转移破产企业的贷款损失，将滞销证券转移至证券托管账户，这些行为都会导致集团内部与客户之间的 对信息公开的程度和准确性、完整性制定明确的准则，要求金融企业集团定期向监管者报告其相关的内部交易，尤其是大额关联交易，增强信息透明度。对集团内部信息 ...
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主体。其中，中央政府投资主体，掌握大中型项目审批权并对国家基本建设基金和银行计划内贷款有绝对支配权，仍是起主导作用的投资主体。而地方政府投资主体在全民 标签约。 评标专家组应当在有关交易管理机构的监督下，向招标决策组织提出评标报告，推荐一个中标单位和一个备选中标单位。然后，招标决策组织按约定的方式从中 ...
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