的成立条件，从而将很多应当受到处罚的情形排除在单位犯罪之外。例如，根据有关司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得 荣誉称号作为刑罚方法反映的是国家对单位犯罪的否定性评价，与行政领域、经济领域的吊销营业执照、停止营业的法律后果不同。作为刑罚的解散单位、禁止营业、 ...
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的成立条件，从而将很多应当受到处罚的情形排除在单位犯罪之外。例如，根据有关司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得 荣誉称号作为刑罚方法反映的是国家对单位犯罪的否定性评价，与行政领域、经济领域的吊销营业执照、停止营业的法律后果不同。作为刑罚的解散单位、禁止营业、 ...
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方法、管理体制、侦查手段等方面的落后状况，积极探索建立打击经济犯罪的经侦专门机构和队伍，新的经济犯罪侦查运行机制。〈一〉深化改革，加强经侦队伍建设同 和破案水平有一个显著的提高。其次，加强经侦与金融、通信等部门及厂矿企业的协作。经济文化保卫处改为经济案件侦查处是客观现实的需要，工作职能的转变要求思想 ...
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罪责刑相适应的，可以直接确定为宣告刑；只有从轻处罚情节的，可以依法确定法定最低刑为宣告刑；但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑 年有期徒刑幅度内确定量刑起点：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点的；抢劫致一人重伤的； ...
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、盗窃等其他形式的犯罪有着显著的差别。经济犯罪网上举报信箱仅受理对经济类犯罪的举报。目前网上受理的经济案件包括： A：刑法分则第二章“危害公共安全 罪 22、持有、使用假币罪 23、变造货币罪 24、擅自设立金融机构罪 25、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 26、高利转贷罪 27、骗取 ...
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、外汇管理等行政执法机关工作人员行贿的; 4.为非法办理金融、证券业务，向银行等金融机构、证券管理机构工作人员行贿，致使国家利益遭受重大损失的; 5.为非法 行贿人就主动交待了行贿行为，并使检察机关因此破获了相关受贿案件，那么可对行贿人减轻或者免除处罚。 如果检察机关立案后，行贿人如实供述了自己的罪行 ...
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中国人民银行法》、《商业银行法》等法律法规，只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务；其中包括存贷款业务，但是法律同样保护公民对其财产的拥有和处置权，也 了。对于公众的人数范围，则不应量化，而应质化。各地的经济发展水平不同，每个案件的具体情况也是千差万别。对于公众的界定，不应苛以人数上的 ...
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中国人民银行法》、《商业银行法》等法律法规，只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务；其中包括存贷款业务，但是法律同样保护公民对其财产的拥有和处置权，也 了。对于公众的人数范围，则不应量化，而应质化。各地的经济发展水平不同，每个案件的具体情况也是千差万别。对于公众的界定，不应苛以人数上的 ...
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处罚尺度和构成犯罪的范围差别很大，一些犯罪分子为了逃避处罚或者减轻罪责，往往将自然人的经济犯罪伪装成单位经济犯罪，加之刑法关于单位范围界定不明确，从而使公 单位犯罪，否则是自然人犯罪。但是，像专业银行等金融机构，由于法人单位对分支机构的财产管理比较松懈，分支机构自主权较大，则其犯罪应该认定为是单位犯罪 ...
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持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的；4.违法所得数额在五万元以上 之一的：（1）两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；（2）因非法 ...
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