)由公安机关直接立案的诈骗犯罪，是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九类诈骗案件。 元以上的。第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。第五十一 ...
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从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券交易虚假 和金融活动的各种法律、法规、章程、制度等法律规范的总称。如关于银行、保险等金融机构法律地位和业务范围的规定;关于货币发放和管理的法律规定; ...
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运输合同产生的提货请求权毫无关系的。提单最后之所以发展成为documentof title，正是基于银行介入国际结算要求获得担保及提单项下货物转让的需要，国际间的贸易为 贸易买卖双方利益的同时，因提单的证券价值性，也平衡了信用证的开立主体银行的利益，使银行有动力介入到国际货物贸易活动中来，从而能够使 ...
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组织质证，驳回了原告提出的上诉。 案例6：口福食品公司诉韩国企业银行、中国银行核电站支行信用证纠纷案{7}（一审法院：南京市中级人民法院，二审法院：江苏省高级人民法院） ，一审法院适用《证据规定》，对该被告采取了证据失权。韩国企业银行败诉后提起了上诉，在上诉中，不仅进一步提供证据口福食品公司倒签提单 ...
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申请转让采矿权前，应当征得矿山企业主管部门的同意。”因此，在接受采矿权抵押前，银行应注意审查采矿权是否满足上述可以转让的条件，并审查抵押人就抵押事项取得原发证 一定期间内连续发生的债权提供担保，对于一般的贷款来说，银行实际放款日为债权发生日，但对于票据、信用证、保函等或有债权，由于司法实践中对此类业务 ...
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申请转让采矿权前，应当征得矿山企业主管部门的同意。”因此，在接受采矿权抵押前，银行应注意审查采矿权是否满足上述可以转让的条件，并审查抵押人就抵押事项取得原发证 一定期间内连续发生的债权提供担保，对于一般的贷款来说，银行实际放款日为债权发生日，但对于票据、信用证、保函等或有债权，由于司法实践中对此类业务 ...
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、信用证、有价证券作担保这种方法；而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪或有价证券诈骗罪的对象并无限制即当然包括银行或其他金融机构的贷款和公众的集资款，且这些金融诈骗罪中的使用虚假的票据、金融凭证、信用证、有价证券的行为包括使用其作担保这种情形。 所以，当行为人使用虚假的票据、金融凭证 ...
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支付行为的分离，从而大大提高了经济活动的效率。正如信用证的独立抽象性原则一样，信用卡法律关系的独立性使银行不用担心陷入特约商户与持卡人的基础交易及纠纷之中 而是在消费者与经营者之间发挥作用的个人金融工具。如果对处于相对优势的发卡银行、特约商户也适用，那将大大加重持卡人一方维护自身合法权益、寻求法律救济 ...
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失效：信用卡被挂失而失效；持卡人在有效期内要求停止使用并交回原发卡银行而失效。无论是哪一种失效原因，凡是利用作废的信用卡进行侵占他人公私财物 问题研讨刊刑事司法指南 （2000）第4辑 第47页 候放 柯葛壮 信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚 北京：中国检查出版社 1999 第298、299页 李 ...
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受益人同意不得随意修改或撤销的为不可撤销信用证。否则即为可撤销的信用证。不可撤销担保是保证担保的一种形式，大多出自银行之手，国际商会的裁决对“不可 担保人）不得单方面地不经受益人（债权人）的同意而解除自己的担保责任。②这里的“银行”是作为担保人的身份出现的。为了降低经营风险，在一些借款合同案件中，作为 ...
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