一个统一的标准，其弊端前面已述。从地域差别考量，笔者认为应当以各省、直辖市统计部门公布的相关数据来确定不明财产的立案标准才比较科学。即：在法庭辩论终结 此项规定贯彻到底。二是要健全完善不同金融单位的互联互通，避免信息封闭，给纪检、检察机构查办案件造成困难。考虑到存款保密原则，应当将保密的范围扩大到纪检 ...
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文件均涉及国家机密为由拒绝公开。于是明克向联邦地区法院起诉要求公开这些文件。这个案件在上诉法院审理阶段，法官在判决中命令地区法院法官秘密地审查这批文件，以决定 取得了保留的权力。 《人口普查法》中明确规定了机密性条款关键在于，信息或数据是采用统计的方式计算出来的同时，从《人口普查法》的立法史中，我们也 ...
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信息，亦不论财政司司长是否已对该交易展开研讯，适用《证券（内幕交易）条例》。 [⑩]证券及期货事务上诉委员会审理并作出决定的最后一宗上诉案件 期货事务监察委员会条例》第33(4)条发出有关通知书，该通知书要求耀贵出示银行及交易纪录。 [38]例如，在2006-2007会计年度里，香港证监会成功检控51 ...
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都不堪设想。现实已不容回避，在我国已经发生的首例案件中，犯罪嫌疑人对中国银行湖北利川支行的电子化营业计算机信息系统数据及数据备份流带进行了毁灭性破坏，致使此支行处于瘫痪状态，正常业务无法开展。 （二）对电子支付中银行与客户的权责未有立法明确，易使犯罪分子有可乘之机。交易必然涉及支付，数字化货币在 ...
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下，一些房产中介利用法律法规的缺失违规操作的情况愈演愈烈，涉房地产买卖纠纷案件激增。 据统计，自今年1月1日至6月11日止，南山法院新收涉房地产 服务或收取高额的监管服务费用，导致购房客户不愿或无法选择由第三方（多为银行）办理资金监管。 二、 房地产中介违规操作成因分析 （一）市场准入门槛过低导致中介 ...
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不作充分的披露。关联交易在我国上市公司中普遍存在。根据对1998年年报的统计，有70％以上的上市公司存在关联交易⑤。目前上市公司与关联企业特别是与集团公司 违规行为只是按某一标准进行的简单分类。实际上，一个案件之中往往包括数个违法行为。它往往是违规配股、信息披露问题、内幕交易问题、买卖本公司股票、改变 ...
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有较多讨论。这里所谓虚假陈述，系泛指信息披露中做出不真实的信息陈述。英美法上对于公众公司信息披露时的虚假陈述，有比较完备的规 ，第235页。[39]1993ActSl5；1934ActS20（a）。[40]齐斌：《证券市场信息披露法律监管》，法律出版社2000年版，第290页。[41]《中华人民共和国 ...
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（主要是机构投资者）的同时，也成了广大中小投资者销蚀财富的无底洞。据统计，到 2003年，国内股票二级市场已经亏损8900亿，仅2001、2002两年 证监会以足够的监管权威。但在利益的驱动下，上述机构屡屡发生违法制造虚假信息、参与内幕交易等侵害所有者权利的问题，特别是代表国有股的经营代表人、投资商与 ...
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犯罪发案数就达1200多例。⑧据不完全统计，目前，我国已发现的计算机犯罪案件至少逾数千起，作案领域涉及银行、证券、保险、内外贸易、工业企业以及 （27）（四）俄罗斯俄罗斯1996年通过、1997年生效的新刑法典也以专章“计算机信息领域的犯罪”为名对计算机犯罪作了规定。该法第272条规定了“不正当调取 ...
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义务，纳税人自觉进行申报纳税是纳税申报制度的基础。纳税申报是税务机关税收管理信息的主要来源，税务机关根据纳税申报材料征缴税款，税务机关没有人力、没有时间 有利于教育偷税行为的当事人，有利于打击偷税犯罪，同时还促进了税务机关对于涉嫌犯罪案件线索的收集和移送工作。当前，税务机关的个别人员，在税务稽查工作中 ...
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