以上的资金流转必须经有权的金融机构中介，而且这些中介负有与有关当局合作的义务；法国规定超过5万法郎的业务数额，银行就有义务识别弄清客户的身份；英国则规定，哪怕可疑的交易只有1英磅还要报告，且这一报告是金融职员的一项义务〔11〕。按这些国家的法律规定，金融职员 ...
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有价证券等物价格相当的财产从商品交易员自己的财产分离出来，存入主管省令规定的银行或其他金融机构，以及采取其他主管省令规定的措施，以此保证委托人的利益。”“ 刑适用于开设与商品市场类似机构；各种操纵期货市场行为；期货交易所的负责干部、职员受贿、或对上述人员行贿等违法行为。而对一般的期货犯罪的处罚，大多为 ...
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的个体来说，必须要考虑到他的家庭负担等支出因素。1998年，全国国家机关职员平均工资7760元，政党机关平均工资7825元，事业单位人均工资7620元，企业人均 而富有能力的人员。在秘鲁，税收管理部门的公务员水平已经被提高到接近于中央银行部门的工资水平并且比其他领域公务员的工资水平要高。在近期还在税收 ...
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完毕之日起，甲方不再享有公司任何权利。 6.7 甲方承诺作为公司股东及/或职员期间所获得的公司任何专有资讯(包括但不限于财务状况、客户资源及业务渠道等等 完毕之日起，甲方不再享有公司任何权利。 6.7 甲方承诺作为公司股东及/或职员期间所获得的公司任何专有资讯(包括但不限于财务状况、客户资源及业务渠道 ...
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可以“先予执行”的情形包括追索劳动报酬，农民工和城市工都是工人，甚至公司的职员，重要职员包括经理，都是提供劳务的人员，其劳动报酬的性质，都是一样的 ，《司法解释》第17条后半句话已经说明：“没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”因此，如果承发包双方虽然没有合同约定，但承包人起诉要求 ...
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的途径或制度安排问题。例如，在讨论债权人介入公司治理时，一个经常引用作为论据的例子是德国银行对公司的控制。但笔者接触到的资料中，德国 中，Allianz和Deutsch Bank分别占4.87%和3.43%[6]。可见，尽管德国的银行对公司治理的作用是通过一般组织机构的设置和权限的设计发挥作用的(例如 ...
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出纳核算制度》中关于印鉴挂失和提前支取的有关规定，致使储户的存款被冒领，银行应当承担赔偿责任。这里，管制规范的违反与否直接影响到民事责任的承担。 如果在 侵权行为违法性要件的判断提供了有力的基准。 案例5〔54〕 被告某证券公司的职员违反商品交易法的诸多规定，向作为公司客户的原告提供断定性的判断，疏于 ...
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，Allianz，DeutschBank，DresdnerBank分别是最大的股东；在股票总市值中，Allianz和DeutschBank分别占4.87%和3.43%.[11]可见，尽管德国的银行对公司治理的作用是通过一般组织机构的设置和权限的设计发挥作用的（例如对所托管的股票的代理投票权），但以大 ...
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“贵阳市建行所属花溪百货大楼、冠生园、万国大厦营业点监控报警工程”、“贵阳城市合作银行聚兴支行监控报警工程”及“贵阳市农行微机室工程”不是原告的商业秘密，证据充分， 保护的客户名单为商业秘密之间并无关联。此外，依照法律的规定，权利人的职员在离职后亦不得擅自泄露权利人的商业秘密，王海澜无论是在兰生公司 ...
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也成为毒品犯、枪支犯、风俗犯等对其非法收入进行洗钱的重要工具22.这些地下银行往往是由来日外国人和在其本国的同伙进行勾结的结果。同时，来日外国人持枪犯罪案件 来看，中国人检举人数为226人，占六成强，韩国人32人。还有以中国企业职员名义，伪装成商务考察团，利用访日机会，在入国后失踪；伪装成航空公司职员 ...
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