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资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途,第43条规定应当在资产管理合同中明确规定,由客户自行承担投资风险。从上述规定来看,委托理财中证券 涉及委托理财行为与非法吸收公众存款罪的关系问题。该案中行为人采取承诺保底和固定收益率的方式,向社会公众吸收巨额资金,从事购买股票、国债和其他投资业务, ...
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资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途,第43条规定应当在资产管理合同中明确规定,由客户自行承担投资风险。从上述规定来看,委托理财中证券 涉及委托理财行为与非法吸收公众存款罪的关系问题。该案中行为人采取承诺保底和固定收益率的方式,向社会公众吸收巨额资金,从事购买股票、国债和其他投资业务, ...
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情况就更加复杂,在出借人并未涉嫌犯罪的情况下,比如合同诈骗,某人到一家商业银行通过诈骗的手段骗得贷款,借款人就是犯罪分子,而银行完全是受害者,对于这样一个 款长期在逃,犯罪事实短时间内难以查清,但是存款企业完全是受害人,其和中行存在民事关系,而且当时的证据不能表明受害人也涉嫌刑事犯罪。这种情况下,存款 ...
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公司共借款8650万元,约定利息为同年贷款利率的4倍。约定借款用途为:只限用于特莱维国际花园房地产项目。借款合同签订后,欧宝公司先后共汇款10 通知》。 裁判结果 四川省乐山市市中区人民法院于2013年9月25日作出(2013)乐中行初字第36号判决,撤销被告乐山市人力资源和社会保障局于2013年4月 ...
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部门批准,拟开发建设别墅。 2008年12月19日,天骄公司与南通三建签订施工合同委托三建公司承建该项目。双方在协议中约定天骄公司每月按形象进度的70%付款, 以贷款支付。8月11日,邵某夫妻与中行常州分行、世茂公司签订个人购房担保借款合同。除了常规的贷款约定外,三方明确邵某以所购房屋作为180万元 ...
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、张勤联系揽存事宜。潘法兴、张勤也乘机提出向银行贷款,银行领导表示同意,并告诉潘法兴、张勤,行里委托林良开具体办理此事。由于符孝良、潘法兴、 寄往中国银行儋州支行。该行收到报单之后,分别将人民币38万元和35万元划入陈兴保事先在儋州中行网点开设的两个帐户。陈兴保通过电脑查询得知汇款已到帐,便叫蔡亮前往 ...
//www.110.com/ziliao/article-17204.html -了解详情
行为。发卡行通过收单银行为代表与特约商户(被告)间签订业务协议书确立委托关系,根据合同只对当事人发生效力的原则,该业务协议书不对原告产生约束力。 需要指出 的信贷协议提供信贷,贷款人与供应商之间有业务联系,且贷款人知道消费者将该笔贷款用于与该供应商之间的交易。该条不仅适用于消费者通过个别协商从贷款人处 ...
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诈骗行为过程的综合判断三、集资诈骗罪与其他犯罪的综合比较1.集资诈骗罪vs.合同诈骗罪2.集资诈骗罪vs.擅自/欺诈发行股票、公司企业债券罪3.刑事法网中的各类 偿还当初借来的“融资”款项的欺骗手段。而投资人所偿还的投资亏损额和融资贷款,也不是交给被告人的募集资金。如果我们把这个案例与前文分析的“银企 ...
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、 事实权力与公司实际控制权 (一)公司实际控制权性质上属于事实权力 在现实生活中行为人虽然不享有法律所赋予的权力,但是却能够以自己意志支配他人做出某种 的公司往往构成支配性控制。 (6)根据合同安排拥有公司的实际控制权 根据管理协议、租赁经营协议、承包经营协议、委托经营协议和托管经营协议等,一个人或 ...
//www.110.com/ziliao/article-216374.html -了解详情
成立公司——以“高新农业示范区建筑用地”取得划拨用地并租赁部分土地——违法改变土地用途开发“荷兰村”房地产项目等——通过行贿手段修改政府土地批复文件套取银行贷款——伪造金融票证编造虚假财务报告——谎报公司业绩骗取香港上市并提升股票价格——成为中国内地第二富豪。最后法院以虚假注册资本罪、非法占有农用地 ...
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