其资金属于史文杰所有，并且也不能改变本案1900万元资金归公司所有并从其账户转出的事实，该证明属于当事人的单方陈述，并不能作为证据使用。（2）史 确有错误。（1）驰泰公司作为企业法人，自称自己账户的款项系某个人所有，明显违反了《人民币银行结算账户管理办法》，违反了法律强制性规定，没有事实和法律依据，应 ...
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办法规定办理。? 第七条保税区与境外之间的一切经济往来，必须以外币计价结算，不得以人民币计价结算。? 保税区与区外之间保税货物项下交易，必须以外币计价 真实性，银行凭外汇局核准文件办理。?? 第三章外汇账户的开立、使用及管理? 第十七条区内企业开立外汇账户，应当持《登记证》和有关外汇账户管理办法规定的 ...
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日起施行。 行长：周小川 二〇一〇年六月十四日 非金融机构支付服务管理办法 第一章总则 第一条为促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为 (六)支付指令的发起日期。 客户通过银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载相应的银行结算账号。客户通过非银行结算账户进行支付的，支付机构还应当记载 ...
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作为主要监管机构，对人民币跨境结算账户管理实行备案制，具体审核权则下放给境内代理银行和结算银行。 《管理办法》明确了商业银行的权利与义务， 为10.86%，较2009年年初12.37%下降了1.51个百分点。事实上，国内商业银行的资本充足率经过去年大规模放贷之后，都有不同程度的下降。 为了补充资本金， ...
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的认定适用《信用卡管理司法解释》，对于其他虚构支付结算行为的认定适用本《解释》。 2.关于公转私、套取现金情形，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位 低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为换汇黄牛。 变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以 ...
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（豁免）、发行等相关程序应按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定办理。 第五章 交易转让及登记结算 第四十七条 优先股发行后可以申请上市交易 高级管理人员及其配偶以外的，名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币五百万元的个人投资者； （七）经中国证监会认可的其他合格投资者。 ...
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（豁免）、发行等相关程序应按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定办理。第五章 交易转让及登记结算第四十七条 优先股发行后可以申请上市交易或 、高级管理人员及其配偶以外的，名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户的资产总额不低于人民币五百万元的个人投资者；（七）经中国证监会认可的其他合格投资者。第 ...
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暂行办法》等有关法律规定，结合本公司实际，特制定本操作管理办法。 第二条 本办法所称担保人，系指本公司。本办法所称借款人，系指通过本公司担保而取得借款的法人 生命周期等。 1、资产类重点科目核实 （1）银行存款：查询客户各银行账户数量、性质及余额，将银行对帐单与银行存款明细帐及对应的应收帐款进行核对， ...
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内地债券市场交易流通债券的机制安排，即“债券通”，包括“北向通”及“南向通”。本办法适用于“北向通”。“北向通”是指香港及其他国家与地区的境外投资者(以下简称 结算行由此所产生的头寸可到境内银行间外汇市场平盘。第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守反洗钱和反恐怖融资、 ...
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三十三条期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。 第三十四条期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。 期货交易所实行当日 文件和资料，可以予以封存； （六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户； （七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时 ...
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