依法出售或者变现，所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属。 其他成年亲属应当在场。第三百二十六条 和解协议书应当包括以下内容：（一）案件的基本事实和主要证据；（二）犯罪嫌疑人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪 ...
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出售或者变现，所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属 ，经县级以上公安机关负责人批准，可以发布悬赏通告。 悬赏通告应当写明悬赏对象的基本情况和赏金的具体数额。 第二百七十一条通缉令、悬赏通告应当广泛张贴，并 ...
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出售或者变现，所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银行账户的，所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管，并及时告知当事人或者其近亲属 ，经县级以上公安机关负责人批准，可以发布悬赏通告。 悬赏通告应当写明悬赏对象的基本情况和赏金的具体数额。 第二百七十一条通缉令、悬赏通告应当广泛张贴，并 ...
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强制执行措施。修改征管法时，应建立税务和银行账户联合登记制度，规定纳税人需凭税务登记证件方可向金融机构开立基本存款账户和其他存款账，并应将其全部账号 ，或者帮助纳税人、扣缴义务人转移存款，造成税款流失的，规定给予相应的罚款等法律责任。 5、对纳税人未按照规定使用税务登记证件，或者转借、涂改、损毁、买卖 ...
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强制执行措施。修改征管法时，应建立税务和银行账户联合登记制度，规定纳税人需凭税务登记证件方可向金融机构开立基本存款账户和其他存款账，并应将其全部账号向 ，或者帮助纳税人、扣缴义务人转移存款，造成税款流失的，规定给予相应的罚款等法律责任。5、对纳税人未按照规定使用税务登记证件，或者转借、涂改、损毁、买卖 ...
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，他们关于如何加入诈骗团伙、从事哪一层次的工作、在诈骗团伙中对其他人员的了解、对于涉案银行账户的来源、钱款收取等方面的供述，与其等人参与犯罪的情况及自身 起的作用正确区分主、从犯，从而更准确地量刑，不仅是刑法罪、责、刑相适应的基本要求，也能更好地促使被告人认罪服判。 在判断共同犯罪案件是否区分主、从犯 ...
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、银证转账、银证通、外汇买卖、业务咨询、受理投诉、账户挂失、传真服务、外拨服务（银行主动以电话、传真、电子邮件等方式与客户联系，向客户发送有关 证件号码等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定银行将承担主要责任，如美国1980年的联邦 ...
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法律，散见于刑法、刑事诉讼法及刑事特别法，可说相当详细完备。 关于扣押犯罪所得的基本规定。刑事诉讼法第133条第1项：可为证据或得没收之物，得扣押之 机关的协助，针对涉案人的银行账户进行资金控管，实时查扣疑似洗钱8个账户内共2亿4千万资金，台北地检署并协调经济部派员项目监管该资金的使用，确保资金之使用 ...
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招商银行“一卡通”股票保证金电话转帐业务等电话银行业务。 目前我国商业银行提供的个人电话银行功能主要有：账户查询、转账服务、自助缴费、银证转账、银证通、 等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定银行将承担主要责任，如美国1980年的 ...
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、发起人或者出资人为当事人。 第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 第六十六条 因保证合同纠纷 予以维持。 第三百三十五条 民事诉讼法第一百七十条第一款第三项规定的基本事实，是指用以确定当事人主体资格、案件性质、民事权利义务等对原判决、 ...
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