：“（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；“（二）使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的；“（三）透支后通过逃匿、改变联系方式等手段， 家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的 ...
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：“（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；“（二）使用虚假资信证明申领信用卡后透支，无法归还的；“（三）透支后通过逃匿、改变联系方式等手段， 其家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。第八条恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的 ...
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构成妨害信用卡管理罪以虚假身份证明骗领信用卡，身份证明资料不应局限于身份证件，还应包括工作单位、职业、收入等信息的证明资料。对于骗领的行为来说，无论 可以推定行为人具有持续使用的故意。2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定：在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售 ...
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等所造成的。发卡机构在加强风险管理过程中重视对特约商户的培训工作，向广大民众宣传信用卡的用卡意识。这对减少风险的发生以及维护特约商户和持卡人利益是 行向商户进行支付，这样的商户必须保留自已已经向持卡人提供了商品或服务的证据，证明自己与持卡人之间形成债权债务关系，发卡行作为向持卡人授信的人负有向自己支付 ...
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，即可以定为恶意透支。 三、司法认定中的其他具体问题 1.内部工作人员单独或者内外勾结利用信用卡实施犯罪如何定性 对于这类行为，应当根据下列几种情况，分别 规定催收不还这一要件，其本意就是为了对行为人的非法占有目的提供一个明确的证明，如果是合法持卡人透支后，没有收到银行的催收通知，其非法占有的目的不 ...
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为，由于证件伪造有一定的仿真性、签名笔体字样又具有比较复杂的不确定性，在实际工作中很难把握专业鉴别标准，因此，认定身份证真伪和签名二者同一只能是相对的， ，持卡人作为原告一方应当就特约商户未尽谨慎审查义务承担举证责任。由于信用卡已经遗失，持卡人要证明信用卡背面的预留签名与签购单上的签名不一致、冒用者与 ...
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在挂失之前冒用诈骗以盗窃罪论处，那么挂失之后的冒用诈骗就没有必要和理由另以信用卡诈骗罪论处。至于挂失之前或挂失之后，财产损失风险责任在持卡人和发卡银行之间的 人员实施骗领贷记卡行为的，亦即发卡银行的有关工作人员利用职务便利，虚构信用卡申请人及其相关的资信证明材料等骗领贷记卡，这种行为与财会人员弄虚作假 ...
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在挂失之前冒用诈骗以盗窃罪论处，那么挂失之后的冒用诈骗就没有必要和理由另以信用卡诈骗罪论处。至于挂失之前或挂失之后，财产损失风险责任在持卡人和发卡银行之间的 人员实施骗领贷记卡行为的，亦即发卡银行的有关工作人员利用职务便利，虚构信用卡申请人及其相关的资信证明材料等骗领贷记卡，这种行为与财会人员弄虚作假 ...
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在挂失之前冒用诈骗以盗窃罪论处，那么挂失之后的冒用诈骗就没有必要和理由另以信用卡诈骗罪论处。至于挂失之前或挂失之后，财产损失风险责任在持卡人和发卡银行之间的 人员实施骗领贷记卡行为的，亦即发卡银行的有关工作人员利用职务便利，虚构信用卡申请人及其相关的资信证明材料等骗领贷记卡，这种行为与财会人员弄虚作假 ...
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在挂失之前冒用诈骗以盗窃罪论处，那么挂失之后的冒用诈骗就没有必要和理由另以信用卡诈骗罪论处。至于挂失之前或挂失之后，财产损失风险责任在持卡人和发卡银行之间的 人员实施骗领贷记卡行为的，亦即发卡银行的有关工作人员利用职务便利，虚构信用卡申请人及其相关的资信证明材料等骗领贷记卡，这种行为与财会人员弄虚作假 ...
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