必须注意使用的范围。必须是用于结算过程中(至少形式上是)才能确定是纯粹的信用证诈骗罪。否则即使使用也不一定构成此罪，甚至不一定属于犯罪。例如， 或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。 首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...
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(USDC, ED Louisiana 1980). [23]United Technologies Corp v. Citibank, NA, 469 F Supp 473 (SDNY 1979). [24]参见焦娟：《信用证方式中的银行审单责任探析》, 载《广东经济管理学院学报》2006年第4期 ...
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达到了足以成为骗取所有者或占有者错误处分货款的判断根据的，就应当视为实施了信用证诈骗行为。具体说来诈骗行为方式有使用、骗取和其他方法三种情形。 （一） ；( 2)伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章。实践中行为人变造的银行的信用证也可以说是公司、企业、事业单位、人民团体除印章以外的公文证件，这种情况 ...
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进出口商合谋、出口商或进口商与承运人合谋以及银行自身的审核单证不严。在信用证软条款诈骗中，银行首先应加强对出口商的软条款防范，以保护进口商的 严格按照USP500赋予银行的审单义务和标准来操作。因为USP500是解释和执行信用证的法律依据，银行应该按照该惯例赋予银行审单义务的要求履行职责。USP500 ...
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扰乱了金融市场秩序。众所周知中国是外国卖方利用假证行骗的主要受害国，所以对信用证诈骗的犯罪做出系统研究十分必要，以利于对其进行有效防范和打击。本文 其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 ...
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，鉴于目前大型贸易欺诈活动越来越有组织化的特点，加入IBM无疑有助于进口商及时了解信用证欺诈的最新动态，掌握贸易伙伴的资信能力，从而防患于未然。此外 国际经济贸易相关国际组织密切联系，并且能够行使司法管辖权的专门用于对付包括国际信用证在内的国际经济欺诈活动的国际合作组织，是防范和打击国际经济欺诈活动的 ...
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加强风险防范。 【写作年份】2006年 【中图分类号】0 【正文】 信用证中的软条款（soft clause），在我国有时也称为陷阱条款（Pitfall clause） 修改，也容易引起卖方的注意。反之，如果合同本身就不明确，出现了信用证软条款时就无法有理有据地要求修改，甚至还可能被开证申请人指责为拒 ...
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of the credit， the applicable provisions of these rules and international standard banking practice. 相符提示意指与信用证中的条款及条件、本惯例中所适用的规定及国际标准银行实务相一致 ...
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原则相结合。实际上有关单证一致的原则到底是何含义的争论产生，是由于信用证统一惯例上没有对此做出明确规定。UCP500第13条a只是这样规定银行必须合理 是和实际交易相符合的。第一受益人多充当中间商的角色，第一受益人的买方就是信用证的开证申请人，第一受益人的卖方是第二受益人。第一受益人需要从两者之间获得 ...
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，允许银行在存在欺诈的情况下，不予付款或承兑汇票，法院亦可以颁发禁止支付令对银行的付款或承兑予以禁止。最早确立信用证欺诈例外原则的是美国纽约州上诉法院审理的Sitejn v.J.Henry Schroder Banking Corp.案。Shientag法官在该案的判决中首先肯定了信用证独立性原则的 ...
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