上遏制独立抽象原则所带来的弊端，有效地平衡交易双方及银行的利益。笔者试对信用证欺诈例外的构成要件、程序和豁免适用等几个问题作一探讨。 一、信用证欺诈 也没有义务对单据背后的买卖交易进行调查。只有当银行有理由和证据认为买卖双方合谋欺诈时，银行才有可能成为原告或止付令的申请人。 2.提供担保。申请人在申请 ...
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。该司法解释（征求意见稿）第八条规定：“凡有下列情形之一的，应当认定存在信用证欺诈：……3.受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据；……。”这项规定表明，一旦证明受益人提交的单据“记载内容虚假”便可构成欺诈，而无须限定和区分该“虚假记载”由何人所为。因此，该规定实际已将第三方欺诈 ...
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的票据持票人的范围也要大于统一商法典的汇票的正当持票人。 【关键词】信用证欺诈；豁免；善意第三人 【写作年份】2010年 【正文】 美国率先在《美国 了。这样的条文规定对银行界来说可能会带来灾难性的后果，因为中国大部分银行均从事远期信用证交易。司法解释如能如把注意力放在善意持票人上，而不是放在承兑上面 ...
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,人民法院就不应该加以冻结。”最高法院在该《纪要》中特别指出：“申请冻结信用证的证据必须是‘充分的证据’。并且该申请要由申请人提出。” 目前中国各级人民法院 套客观的标准将是审理此类案件能否客观公正的关键。 1.7.3.5证明信用证欺诈和必须给予法律救济的举证标准和举证责任 最高法院的座谈会纪要中说， ...
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行为人根本没有承担约定的民事责任或履行约定的民事义务的诚意。这是信用证诈骗罪与一般信用证欺诈行为最本质、最关键的区别。其二，不法利益的获取方式不同。 从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外 ...
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Risk, Vindobona Journal of International Commercial Law Arbitration 373, 381 (2009). [10]各国法院判例表明，遇到信用证欺诈，法院通常有权决定开证行是否可以免除付款责任。参见Yaman Hawamdeh, ...
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法院审理的福建省轻工业品进出口集团公司诉被告百利多国际有限公司、被告华兰贸易有限公司信用证欺诈纠纷一案中，原告于1997年与第一被告签订了外贸进口合同，与 对案件进行全面考虑。1995年修改后的《美国统一商法典》第五编提出实质性欺诈标准统一商法典的起草人举例说，如果基础交易中买卖的是1000桶油，但是 ...
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了欺诈例外的基本条件以及保兑信用证业务中的欺诈问题。关键词：信用证欺诈例外违法例外保兑信用证美国统一商法典信用证已成为金融和贸易领域重要的结算支付工具。确保 开证人的拒付中获得直接利益，所以买方为了促使开证人拒付而提交的受益人卖方欺诈的证据缺乏完全的客观公正性，需要由开证人作出善意和独立的判断。如果开 ...
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早判例是美国1941年的Sztejn 诉J.Henry Schroder Banking Corp.案。纽约法院对此案的判决，成为法院以禁令的形式干预信用证欺诈事件的先例。 该案案情是：原告Sztejn从印度卖方（Transea Trading Ltd.）处购买一批猪鬃。为了支付这笔货款， ...
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相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外议付 《中国审判》2008年第1期。 [4]参见郭剑荣：《试析国际贸易结算领域信用证欺诈及防范》，载《山东法学》19％年第4期。 [5]参见逢锦温 ...
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