洗钱工作上一个新台阶。 (二) 落实三大防线 1.进一步做实客户身份识别工作, 在办理特殊业务、开通手机银行、网上银行业务和大额支取等业务时, 由经办柜员先 , 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制 ...
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洗钱工作上一个新台阶。 (二) 落实三大防线 1.进一步做实客户身份识别工作, 在办理特殊业务、开通手机银行、网上银行业务和大额支取等业务时, 由经办柜员先 , 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制 ...
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洗钱工作上一个新台阶。 (二) 落实三大防线 1.进一步做实客户身份识别工作, 在办理特殊业务、开通手机银行、网上银行业务和大额支取等业务时, 由经办柜员先 , 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制 ...
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洗钱工作上一个新台阶。 (二) 落实三大防线 1.进一步做实客户身份识别工作, 在办理特殊业务、开通手机银行、网上银行业务和大额支取等业务时, 由经办柜员先 , 并将其身份证复印件和联网核查等资料在账户资料中留存。对个体户、个人独资企业、分公司、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制 ...
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农民工工资的，由用人单位清偿，并可以依法进行追偿。 第二十条 合伙企业、个人独资企业、个体经济组织等用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿；不清偿 承包单位妥善保存备查。 第二十七条 金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程，做好农民工工资专用账户的日常管理工作；发现资金未按约定拨付等情况的 ...
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境内外销售。我国合资企业法规定的项目审批、投资审批和企业登记程序，基本上反映了绿地投资的典型操作流程，却未必符合并购投资的需求。 并购投资(Merger愀渀 法律关系的紊乱。如按分离主义模式，投资者只需向主管机关办理注册登记，即可成立外商独资企业。境外投资者无需先行租赁经营场地或聘请筹办人员等，也无需 ...
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则无需提交?申请人应自收到批准文件之日起90日内到登记机关办理登记注册手续;但以中外合作、外商合资、外商独资形式设立公司的，申请人应自收到批准或备案文件 委托生效）或者其他境内有关单位或个人14、其他有关文件二、办事流程（一）一口受理流程外国投资者在工商行政管理部门办理企业名称预先核准后，登录 中国. ...
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融资租赁资产收益权转让模式，一般由融资租赁公司作为项目发起方，其基本流程是：融资租赁公司与承租企业签订融资租赁协议后，把该笔融资租赁资产收益权（应收租金账款） 对涉案财物予以查封、冻结，有关部门、单位和个人应当协助和配合。本规定所称涉案财物，是指公安机关在办理刑事案件过程中，依法以查封、冻结等方式固定 ...
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的前期资金，投资主体应当在境外开立专用账户存放，不得直接支付给境外的机构或个人。投资主体应当申请开立境外专用帐户和资金购付汇。 投资主体应当持下列材料 的境外中资控股上市公司的境内股权持有单位办理补登记时除需提供以上3-6项材料外还应提供以下材料： ①书面申请（企业基本情况及境外上市、募集外汇资金使用 ...
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RBI外汇管理局的批准。 2004年，印度储备银行发布了《境外居民境外投资设立合资企业和独资企业指南》（Direct Investment by Residents in Joint Venture (JV)/Wholly Owned Subsidiaries (WOS) abroad，以下简称《 ...
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