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review1997年第2期,第794页。) 1988年的《联合国禁止非法贩运麻醉药品精神药物公约》将洗钱定义为:1.明知资产来源于毒品,为了隐瞒或掩饰 记录,交易完全以密码或借条为凭据,极利于黑钱的隐藏。这种系统有印度的hanwala等。 6.利用外币交换。通过外币交换,洗钱者可以避开传统的银行 ...
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任何记录,交易完全以密码或借条为凭据,极利于黑钱的隐藏。这种系统有印度的hanwala等。 (二)整合阶段:在多层化之后,洗钱者必须给财富 了共识。1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品精神药物公约》中将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪,要求各缔约国依法惩处 ...
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、腹泻、服用之后效果奇佳。 从17世纪开始,英国殖民者把气候温暖,土地肥沃的印度沦为罂栗园,然后罂栗种植扩张到声名狼藉的金三角。 1806年,德国化学家从鸦片分离 不特定人群邮递销售。毒品邮票含有麦角二乙酰胺(简称LSD),属于非药用类精神药品管制品种。案发后,王某、孙某被判处有期徒刑四年和二年六个月 ...
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