为处于麻烦状态，FDIC和OCC就会进行磋商。这导致1990年有关联邦存款保险公司的立法授权它们即刻采取矫正行动。 3. 独立性问题 需要进一步探寻的是，存款保险人 独立性表面上看是充分的，但事实上受限于员工和资源的不足，以及向议会最终负责的有效机制的缺位。同样，尽管FSCS名义上的独立性在其同FSA ...
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挪用的手段五花八门，例如：1.金融企业以集体决定的名义将金融资金挪用于炒股票、期货、房地产等。2.修改帐单。行为人将原有进帐单据藏匿或毁弃，另行伪造 人员的其他背职行为1?虚假理赔这是指保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有。按照保险合同约定， ...
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的财务负责人，发工资的款项是夏平珍负责的，有些支付资金是她负责的，她参与了公司的经营。2014年10月我发现投资人的投资款被老板用了，我没有办法 约22%的利息，我公司收取8%的中介服务费作为我公司的利润。初期中大财富网络管理平台是真实经营的，借款客户是广州市环宇纺织品市场的商户。由于我资金短缺，所以 ...
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这些人，对内有经营决策权、公共财产支配权，对外有代表单位进行民事活动的资格。如果不是以单位的名义，而是个人擅自决定将公款借贷给个人，自然是个人行为。第二， ，就应以挪用公款罪处罚。 证券从业人员进行营利活动的手段都是挪用公司的资金进行炒股，即挪用的是客户的资金、证券或伙同他人透支炒股，其挪用对象的实质 ...
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三项限制性要求：一是不得利用内幕信息买卖有相关关系的上市公司股票；二是不得挪用公款和客户资金买卖股票；三是不得用本人的消费贷款（如住房、汽车贷款）买卖股票。 （十 转账、提现等方式，再将王某的上述款项用于合川亚能建材厂的筹建。2009年7月，苏某又以妻子袁XQ的名义签订了虚假的股权协议，隐瞒王某在合川 ...
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的现货交易平台,实施变相期货交易,其盈利方式除收取客户的手续费、交易费外,还按比例瓜分客户的交易亏损。犯罪分子以故意反向引导操作、恶意刷单等方式致使 客户聊天时是否有虚假广告和承诺? 第七部分口供内容：涉案公司的业务具体操作问题：涉案机构公司是否以标准化合约为交易对象，是否允许交易者以对冲平仓方式了结 ...
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银行法上，透支是指在银行设帐户的客户在帐户上已无资金或者资金不足的情况下，经过银行批准，以超过其帐户资金的额度支用款项的行为。透支可以分为善意透支与恶意 百货公司或超级市场，以顾客之地位而行窃，在其将货物藏入手提包之时，已为店员或公司雇用之保安人员所发觉，俟行为人正欲出店门时，始于举发。 例3：在公共 ...
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难度。目前，德阳市主要存在以下几种非法集资行为方式：第一种是以搞工程项目、资本运作或发展实体经济的名义开办公司大肆从事非法集资；第二种是以投资管理公司、 利用壳公司吸收资金后未用于约定用途或该公司的生产经营，而是用于股东在其他领域或其他公司的投资，而导致款项无法归还的，对此能否认定为以非法占有为目的？ ...
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看到被保险人的利益，而无视保险公司的利益，保险产品以条款及费率的形式表现，并不是一个简单的合同，不能用民法的或一般的公平理念来评析保险条款，如对 投保人的声明事项不严格审核甚至代填投保单，由于保险代理人是以保险人的名义进行代理行为的，因此，一旦保险合同生效，即使保险人发现被保险人不符合保险条件，也不能 ...
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看到被保险人的利益，而无视保险公司的利益，保险产品以条款及费率的形式表现，并不是一个简单的合同，不能用民法的或一般的公平理念来评析保险条款，如对 投保人的声明事项不严格审核甚至代填投保单，由于保险代理人是以保险人的名义进行代理行为的，因此，一旦保险合同生效，即使保险人发现被保险人不符合保险条件，也不能 ...
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