诈骗案更是屡见不鲜。这些外国企业、公司、团伙精通信用证业务及相关国家的法律制度，手法巧妙，极具欺诈性，国内的自然人或法人急于想扩大出口创汇，而又 一体化的发展趋势来看，城乡个体户和个人合伙作为社会主义市场经济活动的主体，不仅要参与国内市场的竞争，而且也必然会参加一些国际贸易活动。尤其是在经济一体化趋势 ...
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货款的权利毫无保障可言。 值得注意的是，在中国的国内银行界和贸易实务人士都将软条款信用证也列为信用证欺诈的一种。但是从严格的意义上说软 a material fraud），那么…… ”。本文认为，界定“欺诈”的含义，对于公平合理地适用信用证欺诈例外原则是致关重要的，而界定的关键在于以下两点。首先，英 ...
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坚持法律可预见性和明确性的环境下，要实现实质正义并不是一件容易的事情。由于信用证法律规范在UCP和各国相关的国内立法中已经设定，法官在审理信用证 抗辩是不够的。[22] 基础合同项下的一般违约也是不够的。[23] 因此，信用证独立抽象原则欺诈例外的特殊性的运用场合还是受到比较大的限制。 我国2006年 ...
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陷入开证申请人所设下的圈套之中。据了解，自1993年以来，国内出口企业因软条款信用证诈骗而蒙受的经济损失达数千万元之巨，涉及的多为我国 ：要严格按照USP500赋予银行的审单义务和标准来操作。因为USP500是解释和执行信用证的法律依据，银行应该按照该惯例赋予银行审单义务的要求履行职责。USP500第 ...
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，以加强风险防范。 【写作年份】2006年 【中图分类号】0 【正文】 信用证中的软条款（soft clause），在我国有时也称为陷阱条款（Pitfall clause）， 开证申请人所设下的圈套之中。据了解，自1993年以来，国内出口企业因软条款信用证诈骗而蒙受的经济损失达数千万元之巨，涉及的多为 ...
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框架下将被判有罪，而如果信用证是一般的融资工具，那么没有提交假单据的一方，例如许多国内企业，将信用证当作融资手段的嫌疑人就不应该被 了区分,但是在某些情况下则是通用的,一般不做更细致的区分。在备用信用证且该证不要求单据的情况下，区分条件和条款格外重要。 [78] McNeill Electronics ...
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，与集资诈骗罪，贷款诈骗罪不同，法律没有明文规定本罪必须以非法占有为目的。而且信用证诈骗罪多为单位实施，可能是为了牟利，也可能是为了非法融资等等。因此，“ 对方的注册资金、实有资金、公积金、资产负债率等资信状况，做到心中有数，知彼知己。国内进口商在做每一笔交易时，都应谨慎从事，选择资信可靠的交易对象。 ...
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。从当前的司法实践看，没有真实基础交易背景骗取信用证进行非法融资的现象十分突出。特别应当引起注意的是国内进口商套现问题，即在海外注册的壳公司通过 的适用必须持谨慎的态度，应当根据案件的具体情况进行具体判断。 第二，骗取信用证行为本身不足以表明非法占有目的的存在。 有学者在肯定金融诈骗罪主观上必须具有 ...
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偿付代垫的资金本息以及其他经济损失共计人民币10031627.78元。被告A公司辩称：此笔信用证交易被保兑行拒付，是由于原告在业务中没有履行合理谨慎地审单的 公约》，所以我国的承运人无法开出CMR运输单据，A公司既然准备用国内公司承运，信用证上的这一条款就无法履行。A公司接到通知后，没有对此提出修改 ...
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）“statedinthestandby”只指备用信用证的文本内容，但是“providedinthestandby”既包括备用信用证的文本内容，又包括备用信用证所采用的规则的内容。“stated”和“provided”两者的中译文非常接近，国内经常认为二者是等同的含义，但是如果在ISP98里混淆两者 ...
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