不要求在上述2项存款之间存在着不间断的资金转移链条。 当前，凡在美设有分支机构的银行，其国内行（包括总行、支行、分行）都有可能根据《爱国者法案》第317条的 年8月，美国司法部以北京分行客户王涛、王孟雪、刘兆敏（霖）涉嫌电汇欺诈为由，向麻省地区联邦法院申请签发扣押令，扣押令状显示：法院有理由相信被扣押 ...
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，以安然公司（美国前第七大最有价值公司）案为开始，美国一系列的金融欺诈丑闻充分证明了法人刑事责任甚或法人犯罪本身累及无辜的严重不良后果。2001年10 审理并对自然人追究其作为单位犯罪主管人员或其他直接责任人员的刑事责任；其三，涉嫌犯罪的单位被撤销、注销、吊销营业执照或宣告破产的，应当根据刑法关于单位 ...
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建材物资总公司委托其副总张卖席购买钢材。由于张卖席在来到原告公司前曾涉嫌诈骗，被告黄石市公安局遂在途中扣押该批钢材，并且不顾原告的反对将钢材私自 瑞士工业资源公司签订钢材买卖合同，瑞士工业资源公司既无钢厂也无钢材，却采用欺诈手段，通过发送虚假信息、伪造包括提单在内的全套单据骗取中国技术进出口公司的巨额 ...
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政府的丝毫好感与感激。相反，美国已经明确告知英国方面，若有英国公民因为涉嫌犯罪在美国遭到通缉，美国将有权绑架这些英国疑犯不论其是否为恐怖活动嫌疑人。 范围，应当另外进行评价。 第三，程序的特殊性。由于诱骗是带有国家意志性的欺诈行为，可能会引起国际纠纷，经常实施诱骗的国家一般情况下都对于这种引渡替代措施 ...
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探讨 [EB/OL].：法制网，2007-08-12. [27] 郭鲲.文化部副部长赵维绥：山寨文化涉嫌侵犯著作权 [EB/OL].：中国网，2009-03-10. [28] 近年，在我国有重大影响的戏仿 ...
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不予采信，应认定合力华通公司在售车时隐瞒了车辆存在的瑕疵，有欺诈行为，应退车还款并增加赔偿张莉的损失。 指导案例18号中兴通讯（杭州 证券部、安信公司的拆借金额2500万元债务纠纷案件，深圳市中级人民法院经审理认为，该案涉嫌刑事犯罪，于2001年9月21日将该案移送安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行 ...
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暂缓起诉协议一种方式。自英国确立了该制度后，澳大利亚、新加坡、加拿大等国纷纷效法，建立了本国的企业合规不起诉制度。除了不成文法系国家，成文法国家 还是英国反严重欺诈办公室与标准银行（PLC，现称为ICBC）就商业贿赂合规问题达成暂缓起诉协议并处以高额罚款，抑或是世界制造业巨头德国西门子公司涉嫌全球范围 ...
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写作年份】2011年 【正文】 一、引言 2010年底以来，众多在美国上市的中国概念公司（China-based companies）因涉嫌虚假披露财务会计信息，相继受到美国证券和交易委员会（Securities and Exchange Commission, SEC，以下简称美国证监会）的调查， ...
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东案件都有管辖权。余振东逃到美国后，美国对他所涉嫌的犯罪也有管辖权。余振东在美国已经被起诉和审理。美国是以欺诈罪起诉和判刑的，因为美方认定余 得到不公正审判待遇为借口，请求外国给予庇护，企图逃避回国受审；一些国家也可能以请求国的司法中缺乏正当法律程序的某些因素提出疑问或条件，这无疑增加了追捕腐败分子的 ...
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（United States v. Burns）的判决中，否决了加拿大政府按美加引渡协议的规定和美方请求将在美国涉嫌犯下谋杀罪的伯恩斯等二人引渡到美国受审 、澳门币以及越南、马来西亚、新加坡、澳洲、新西兰、南非、日本、印尼、菲律宾等国的大量货币现金，大量名贵手表和珠宝首饰。法院在通知中要求，凡是对上述 ...
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