；欺诈例外原则 一、信用证欺诈一般理论 (一)信用证及信用证欺诈的概念 信用证是当前国际贸易中最常用的支付方式，是银行以自身的资信向出口商提供有条件付款 的单据、文件，或者使用作废的信用证，或者骗取信用证，或者以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。只要实施上述行为即构成犯罪，不需要造成实际危害结果。因此 ...
//www.110.com/ziliao/article-183552.html -了解详情
上千万美圆，如衡水地区农行发生的备用信用证诈骗案、湖北发生的牟其中信用证进口诈骗、套汇案，法学论文作案骗购外汇都高达上亿美圆。这都造成了国家 以钱换钱，没有伤害他人利益，何罪之有？ 5公安机关在侦破犯罪时，国际贸易论文范文未能抓获主要犯罪分子 由于主要犯罪分子不能归案，因此公诉机关缺乏犯罪分子作案细节 ...
//www.110.com/ziliao/article-876725.html -了解详情
。本文对信用证欺诈采用的是广义上的理解，认为信用证欺诈（FraudinLetterofCredit）是在国际贸易信用证支付（包括信用证交易和基础交易）中，一方当事人故意制造假象或蒙蔽事实 年7月第1版，警官教育出版社。5．陈立虎主编：《现代国际贸易法》，2002年1月第1版，中国商业出版社。7．曹建明 ...
//www.110.com/ziliao/article-304524.html -了解详情
这看作是中国正式进入了全球化的行列。但实际上，WTO只是一个国际贸易组织，其主要职能限于国际商贸和商贸法律的协调范围。WTO并不是经济全球化的标志，中国 使得信息欺诈犯罪越来越国际化甚至全球化。如，20世纪80年代，源于西非的转资诈骗活动主要表现为不法者通过邮寄、传真向国外发送大量信函，虚拟政府官员或 ...
//www.110.com/ziliao/article-276980.html -了解详情
行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授 下付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。[5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-273304.html -了解详情
行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授 下付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。[5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-273282.html -了解详情
存在发卡方不当销售和滥发信用卡的问题，持卡人的高违约率、信用卡套现、信用卡诈骗等行为也日益常见。人民银行发布的《2009年第一季度支付体系运行总体情况》 待解开，《检察日报》2009年12月21日。 [3]人民币跨境贸易结算，是指在国际贸易中人民币执行计价和结算的货币功能。表现为进出口合同以人民币计价 ...
//www.110.com/ziliao/article-209043.html -了解详情
这看作是中国正式进入了全球化的行列。但实际上，WTO只是一个国际贸易组织，其主要职能限于国际商贸和商贸法律的协调范围。WTO并不是经济全球化的标志，中国 使得信息欺诈犯罪越来越国际化甚至全球化。如，20世纪80年代，源于西非的转资诈骗活动主要表现为不法者通过邮寄、传真向国外发送大量信函，虚拟政府官员或 ...
//www.110.com/ziliao/article-17539.html -了解详情
，美、德、法三国进行了认真的反思，决定加强金融监管，如处罚了一批涉嫌诈骗的金融企业，力主限制金融机构的高管薪酬等等。后全球化时代，网络经济特别是网络 却认为化解危机须从社会公平做起。个中原因，需要深思。我们应当从国际社会公平和国内社会公平的利益角度来衡量国际贸易和国内经济政策。这尤其需要加强对国际劳动 ...
//www.110.com/ziliao/article-203061.html -了解详情
行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用“软条款”信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 [5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-354422.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务