银行批准，擅自从事的下列活动:(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(2)非经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(3)非法发放贷款、 渠道有利于培育商业银行贷款零售商，分散银行信用风险，构建多层次贷款渠道。依赖大客户是银行经营过程中很普遍的现象，容易导致风险过于集中，允许银行将 ...
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单个的银行、保险、证券机构在信息共享、全面服务、融资便利等方面都有优势，大客户尤其是那些有一定国际竞争力的企业会流向实力强、功能全的外资银行，而 银行不可能开展这方面的业务，在华外资银行尽管也不允许进行此类业务，但可以经营经批准的外币投资业务和变相的投资银行业务如金融衍生产品。而我国银行目前业务单一， ...
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一年之后，银行、证券、信托等机构分别从事的受托理财业务或者被另名为“客户资产管理业务”、“集合资产管理业务”的制度安排到底如何？ 商业银行的委托贷款业务自被 低，仅为万分之几，远低于银行的利差收入水平；三是经整顿后的信托业务开发难度大，主营业务与其他金融行业交叉，又缺乏其他金融行业独有的主营业务领域， ...
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可观的利润。 （二）银行有利益驱动 1.银行需要服务客户 当前银行间的竞争也比较激烈，银行为了留住大客户和优质客户，甚至会主动与票据中介合作，帮助大 实施的票据贴现行为认定为非法从事资金支付结算业务.虽然银监会政策法规部及公安部经侦局出具过相关认定意见，但该意见并不具有法律效力，并且近年来越来越多的 ...
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交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接 方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 ...
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交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接 方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 ...
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第三营销服务部。2009年至2012年间，三被告人在受中国人寿保险股份有限公司委托与保险客户签订保险合同过程中，利用职务便利，采取开具假收据、收条的方法骗取投保客户 均可以从轻处罚。被告人冯某某揭发张某、张某（女）的犯罪行为，经查证属实，构成立功，可以对其从轻处罚。三被告人的辩护人关于本案构成合同诈骗 ...
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交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接 方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 ...
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合同、承揽合同中普遍存在，约定以国外（最终客户）的检验为准，减轻了买受人的责任。对于这样约定的条款的效力是存在很大争议的。 分析： 认为这种约定有效的观点认为 出卖人的基本义务。买受人相应具有一种对其交付货物的验收权，买受人只有经检验接受了货物，才可能实现其债权。这是从合同中债权债务关系上来说的。但是 ...
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法人团体或经认可的机构为维护公共利益，依法律规定在特定事件中以自己的名义提起不作为诉讼。团体诉讼与集团诉讼或选定当事人制度最大的不同 . 1，2006, Tokyo [63]对韩国的大型律师事务所而言，提起集团诉讼意味着对可能的大客户起诉；而中小型律师事务所无力负担起诉时的诉讼成本，更无法接受一旦败诉 ...
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