本人存折被掉包，又没有发现掉包存折签发储蓄所与自己办理的存折储蓄所不同，将自己款项存到他人的存折上，导致款项被他人支取，因此孙某应承担自己所存款项 随着银行业的迅速发展，而由此引发的新类型案件不断出现。存款业务是银行主要基本业务之一，银行因存取款业务而与储户之间的纠纷案件频频发生。存折掉包案件是近年来 ...
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过度涵摄[13]问题，使得民间融资转化为非法集资甚至非法吸收公众存款罪的门槛过低，从而导致社会上所谓的非法集资行为屡见不鲜就不足为怪了。正缘于此，金融监管上的 的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。这里的有关部门当然不包括人民法院。此外，在《民事案件案由规定》中，也无法 ...
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向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”因此，银行应当先行承担持卡人存款被冒领的损失赔偿责任。（3）《最高人民法院关于在 在第一个环节就发现假卡，那么即使存在其他过错也不会导致损害结果的发生。银行的过错是不可原谅的。（4）金某主观上不存在过错根据庭审调查的情况 ...
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规范等。这些不规范的行为将导致风险隐患。上述系列案件大部分没有担保条款和担保合同，借贷处于真空状态。二、民间借贷纠纷与非法吸收公众存款罪之合理界定民间 从源头上预防。通过发布民间借贷典型案例、新闻发布会等措施，加大规范民间借贷的宣传力度，宣传民间借贷法律法规，增强民众规则意识、诚信意识、法律意识，揭示 ...
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民间借贷案件中，当事人往往不出庭，仅由代理律师出庭陈述事实或进行辩论，导致案件事实无法查清。为更好地查清案件事实，意见规定，对于案件事实存在重大 的法定要件，故规定人民法院在审理民间借贷纠纷案件过程中发现当事人涉嫌集资诈骗或非法吸收公众存款犯罪的，应当向侦查机关移送犯罪嫌疑线索、材料，侦查机关立案侦查 ...
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市中级人民法院民事判决书(2010)乌中民一终字第1011号(因出租人与第三人的纠纷，致使承租车辆被扣无法履行租赁合同，承租人向出租人请求承担违约责任， 少有340多件(截止2012年7月5日)，分别涉及买卖合同、委托合同、储蓄存款合同、承揽合同、建设工程施工合同、拆迁安置补偿合同、租赁合同、运输合同 ...
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。而是否具有非法占有目的，在事实推定所依据的基础证据外，主要是来自于法官的经验与逻辑。这必然导致对一个具体案件中行为人是否具有非法占有目的的认定 合法的生产经营活动，因经营亏损或者资金周转困难而未能兑付本息引发纠纷的，一般可不作为非法吸收公众存款犯罪案件处理。为民营经济发达地域，思考金融行为刑事法网的 ...
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系统方面的故障所导致的损失应如何补偿问题，因交易指令传递方面出现错误应如何承担责任问题等等，在协议中作出明确规定。同时为避免在发生纠纷后纠缠不清，促成当事人 如不转账，后果自负。公告以银行名义落款，并加盖了伪造的银行印章。有24名储户受骗将卡内存款转入了上述账户，其中部分款项被诈骗分子取走。纠纷发生后 ...
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金融机构承担责任。实际在这些纠纷中，是储户都没有履行合理的注意义务即对自己证件和相关信息的保管，因储户自身过错导致的存款损失,金融机构可以因此而免除责任 举证，此时金融机构则需要举证证明存折或储蓄卡记录存在记录瑕疵，更为让金融机构头痛的是其所举诸如存取款凭条、日记手工帐、电脑流水帐和现金库存核对单等 ...
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系统方面的故障所导致的损失应如何补偿问题，因交易指令传递方面出现错误应如何承担责任问题等等，在协议中作出明确规定。同时为避免在发生纠纷后纠缠不清，促成当事人 如不转账，后果自负。公告以银行名义落款，并加盖了伪造的银行印章。有24名储户受骗将卡内存款转入了上述账户，其中部分款项被诈骗分子取走。纠纷发生后 ...
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