，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的商户予以甄别并谨慎处理，严格限制外币业务的随意开通。POS机开通之后，银行、工商、税务等部门 的善意取得[J]．河北法学，2008，（12）：97． [3]张明楷．机器不能成为诈骗罪的受骗者[A]．刘宪权．刑法学研究第2卷[C]．北京大学出版社， ...
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作为担保人或他人作为担保人。(2)确定担保是否合法。严格意义说，以所挪用的公款设立的担保，都属于违法的担保。但是，也不能一概而论。确定担保是否合法，关键 。因此，客户在非国有证券公司、银行、信用社中的股票、债券、国库券等有价证券，属于私人财产范畴。如果其被挪用，则不能成为挪用公款罪的犯罪对象，而是成为 ...
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贷款发放到收回的整个期间，贷前审查、贷款监管的每个环节都涉及到贷款安全，某个环节的纰漏都会产生借款人偿付不能，甚至贷款欺诈的风险。下面我们就从贷款的 的落实，很大程度上依赖于行使市场主体管理职能的工商部门，而客观上工商部门对企业开办及存续期间的管理漏洞，成为了关联企业以母子裂变、金蝉脱壳之术成立新企业 ...
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》第35条的规定，该公司必须增加抵押物以补充五百万元的差额，否则，银行不能与该公司签订抵押合同，即使签订了该合同，也有可能被宣告无效。从审判 的构成部分的原则。[14]可以将其视为土地之上的房屋。但一般来说，在建房屋因为不具有独立的使用价值，不能成为独立的交易客体，所以只能将在建房屋视为动产而不能单独 ...
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的复函》，以最高法院名义下发了（1999）经监字第266号《中国工商银行郴州市苏仙区支行与中保财产保险有限公司湖南省郴州市苏仙区支公司保证保险合同纠纷 。至于因保证保险合同自身的约定而发生与担保法规定相同的法律效果，亦不能成为其接受担保法调整的证明和理由。[58] 七、结语 确定保证保险合同纠纷所适用 ...
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，但一般最高贷款额总计不能超过住房总价发80%，贷款年限一般不超过30年。 2-8-5 非居住房屋贷款 非居住房屋只能申请银行商业贷款，具体贷款条件、金额、 作为抵押人的自然人必须具有完全行为能力，无行为能力和限制行为能力的，不能成为抵押人；自然人抵押的应当审查其户口证明和身份证明； （2）企事业单位 ...
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与其对接的理财产品，为避免客户提出异议，损害我行声誉，通常情况下我行就贷款出售事宜不对借款人、担保人等进行通知。特别情况下，对于批量的个人住房按揭贷款 首届国家统一司法考试合格，中级职称，科级。现就职深圳发展银行总行法律事务部，任经理职务，此前曾在中国工商银行大连市分行任中级法律顾问，上海浦东发展银行 ...
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之从事交易，决定有限合伙与相对人间的权利、义务关系，但无论如何，有限合伙证书登记与否不能成为约束有限合伙内部关系的规范，须知道，是有限合伙协议，而不是 上讲属于自负盈亏的企业，任何一家银行在向外发放贷款时，首先要考虑的问题是贷款能否如期收回，如果不能如期收回，这将意味着银行要承担风险，甚至亏损，因此， ...
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中接受监督检查时的法定依据。没有此证的建设单位，其工程建筑是违章建筑，不能领取房地产权属证件。 在购房现场需要审验开发商相关证书和批准文件的原件，还 的体现。实践中开发商往往会与购房者约定远远超过９０天的期限。而且出于按揭贷款担保人的义务考虑，开发商也会在补充协议中要求购房者一定要委托其进行权属登记的 ...
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融资途径有限，而且障碍重重。 第一，银行贷款这条主要的资金渠道被堵塞。银行资金不能流入股市的强制性规定[56]使得银行资金与MBO之间断流。 第二，担保借款 。对次前已登记的职工持股会在社团清理整顿中暂不换发社团法人证书。因此，职工持股会不能成为公司股东”。 中国证监会法律部24号文也指出：“根据中华 ...
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