短期周转性授信作业准则”、“银行办理中长期授信作业准则”、“银行办理票据承兑、保证及贴现业务办法”，等等。 二、商业银行的定义及业务范围 何谓“商业银行”，祖国大陆的《 银行因合并、名称或资本变更等未经批准的，或不能拨付其应付票据差额的，或不能支付即期债务有碍银行健全经营的，或银行亏损逾资本1／3的， ...
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协议》的有关要求，督促商业银行的资本充足率逐渐达到8％的标准， 并注意对其加以监管，以求既能应付坏账损失的风险，又能正常运行以达到盈利。（3） 另一方面，要监督商业银行依法合规经营，尽量减少信用贷款，努力提高担保贷款和票据贴现贷款的比例，切实保证关联贷款得到有效的监测，使向关联和相关团体发放贷款的条件 ...
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、精细化的解决方案。否则大家解释空间很大，未来就有可能应付监管，到最后产生劣币驱逐良币的现象。 延伸阅读一：127号文发酵：同业回归传统资金业务 作者： 总经理肖小和则认为，但利用票据绕规模的现象仍然存在。根据测算，票据市场利用票据业务绕规模的总量不容忽视，根据对上市银行票据贴现余额、买入返售余额和卖 ...
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应当包括非法集资总额、集资人数、集资金额、集资损失情况，公司的支出、公司资产及负债情况，应收、应付款项及公司规模、经营状况等主要内容。 （三）相关问题 手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，高利转贷罪或者票据 ...
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的比例，并与以前期间对比分析，评价其整体合理性；关注近期变动较大、往来频繁的应付款项，并从中抽查购货合同、卖方发票、验收单、入库单及其他证明材料进行 长期借款、短期借款、预提费用等科目，确定其年利息支出额，核实其真实负债及承兑贴现量。 （4）税金：审核客户纳税申报表、完税凭证，确认其税款缴纳情况，核实 ...
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的比例，并与以前期间对比分析，评价其整体合理性；关注近期变动较大、往来频繁的应付款项，并从中抽查购货合同、卖方发票、验收单、入库单及其他证明材料进行 长期借款、短期借款、预提费用等科目，确定其年利息支出额，核实其真实负债及承兑贴现量。 （4）税金：审核客户纳税申报表、完税凭证，确认其税款缴纳情况，核实 ...
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及时的风险检测、预警体系，贷款出现风险时疲于应付，不知所措；少数信贷人员甚至与企业勾结起来，教唆企业编制虚假贷款资料，蒙骗上级行，贷款发放之初就隐含巨大风险 之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营 ...
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及时的风险检测、预警体系，贷款出现风险时疲于应付，不知所措；少数信贷人员甚至与企业勾结起来，教唆企业编制虚假贷款资料，蒙骗上级行，贷款发放之初就隐含巨大风险 之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营 ...
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的信托或共同贷款人协议； （4）当借款不是筹资的唯一或第一来源时，融资文件还应包括发行债券，商业票据，股票承销报价等文件； （5）掉期、期权、 发起人方可将项目主办人或项目公司在项目运营过程中提交项目发起人的维护保函在扣除项目主办人或项目公司按约应付而未付的款项后予以退还。 第七章 TOT模式下的特殊 ...
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及时的风险检测、预警体系，贷款出现风险时疲于应付，不知所措；少数信贷人员甚至与企业勾结起来，教唆企业编制虚假贷款资料，蒙骗上级行，贷款发放之初就隐含巨大风险 之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营 ...
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