屡屡发生，状告储蓄机构赔偿纠纷案屡见不鲜，由此，金融机构吃尽了苦头。本文就如何规避银行存款业务风险相关问题提几点看法。 储户本人申请存单（折）挂失时银行应 ，有的则属于各自私有财产。无论是何种情况，存单上载明的权利主体通常情况下为一个人，从存单表现的权利主体看只能是该存单载明的存款人。据此，对于丈夫持 ...
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保护 通过全国人大网站中全国法律法规数据库搜索引擎的搜索，我们发现，目前我国直接对个人信息加以保护的法律、法规、规章及司法解释的数量相当有限，其中全国性的法律 信息方面：《商业银行法》规定：商业银行应当遵循为存款人保密的原则、对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另 ...
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储蓄存款业务应负有为存款人保密的义务，对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。公检法办案可以查询， 严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 另外根据《刑法》第二百五十三条侵犯公民个人信息罪，违反国家有关规定将在履行职责或者提供服务过程中将获得的公民个人信息 ...
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贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，根据工作需要，可以依照规定查询、冻结涉案单位和个人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当 、冻结措施，其对象必须是属于涉案单位和个人而不是其他主体，并且应当向银行或者其他金融机构、有关单位和个人出具查询、冻结书面通知，这些机构、单位和个人 ...
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和举证责任分配的法律症结 2004年，王某在某银行网站上办理非签约个人网上银行注册，申请在该网上银行进行登录、查询、缴费等功能操作。2006年12月9日， 判决中对立两造的利益与不利益。以上述案例为例，存款人王某对其网上银行存款被盗仅能做到最基本的受损事实主张，对于侵害行为人和具体的侵害事实以及银行 ...
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的反洗钱机制还存在一些不足。首先，根据我国网上银行业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理 可疑交易报告，受法律保护”，但没有对国务院反洗钱行政主管部门是否可以查询涉嫌洗钱的客户账户存款进行明确规定。 再次，虽然《反洗钱法》对监管的临时冻结措施 ...
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》第六条、第七条、第八条所列情形外，任何单位或个人不得在境内以外币计价结算，银行不得为其办理外汇划转手续，国家外汇管理局另有规定的，按照该规定 《中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号，下称《通知》）第八 ...
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中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定，人民法院审理或执行案件，人民 行政管理部门。根据商业部、中国人民银行《转发上海市人民银行、上海市工商行政管理局关于冻结、划拨投机违法单位和个人在银行存款手续问题的联合通知》的有关规定 ...
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种货币还要慎重考虑。对于信用卡、储值卡类的初级电子货币，只能视为查询和转移银行存款的电子工具或者是现存货币进行支付的电子化工具，并不能真正构成货币的一 在业务种类还是在便利程度、服务范围上都远超过国内银行，例如大通银行目前仅用Email地址就可以实现个人对个人的在线支付）。而且，跨国境的开展存贷款业务 ...
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负债比例管理的通知》、《中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》，等等。 在台湾地方的 破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息（第71条）。而台湾地方的银行法中就没有这种特别规定 ...
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