，要加强审查，防止通过债权转让规避监管。三、加强对借贷事实和证据的审查力度，严格区分民间借贷与“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪行为的界限针对“套路贷”诈骗、 等非法手段强索债务的，应当按照行为涉嫌的具体犯罪侦查、起诉、审判，不构成犯罪的，依法由公安机关治安处罚。人民法院在审理民事案件过程中发现存在“虚增 ...
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，要加强审查，防止通过债权转让规避监管。 三、加强对借贷事实和证据的审查力度，严格区分民间借贷与套路贷诈骗、非法集资等犯罪行为的界限 针对套路贷诈骗 寻衅滋事等非法手段强索债务的，应当按照行为涉嫌的具体犯罪侦查、起诉、审判，不构成犯罪的，依法由公安机关治安处罚。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚 ...
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之日，使利息数额得以确定，方便法院执行。 五、关于刑民交叉问题 民间借贷案件往往与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪案件相互交织，并且这类案件大多具有涉 其诉讼请求，并根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。实践中需要把握以下几点： 1、加强对民间借贷中虚假诉讼的识别。虚假借贷纠纷 ...
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或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的， 瑞涉嫌集资诈骗的犯罪事实。故本案民间借贷纠纷依法应当继续审理。牛小强关于本案应驳回王文宽的起诉，将案件移送侦查机关的理由，没有依据，不能成立 ...
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或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的， 瑞涉嫌集资诈骗的犯罪事实。故本案民间借贷纠纷依法应当继续审理。牛小强关于本案应驳回王文宽的起诉，将案件移送侦查机关的理由，没有依据，不能成立 ...
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违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。 主要的区别有： 1、民间借贷是向特定对象借款 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 ...
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社会不特定对象吸收资金。资金是否来源于社会不特定对象是非法集资行为与合法的民间借贷以及一般的诈骗犯罪行为相区分的一个重要标准。因此，在司法实践中，究 行为人非法占有目的产生之后的行为及其集资数额以集资诈骗罪论处，此前的行为不构成集资诈骗，如果构成其他犯罪的，按他罪认定[7]。由此可见，按以上两种观点， ...
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的案件，往往借据是格式合同，注明现金交付，利息空白或很低。为绕开不能从事民间借贷的法律禁区，往往以担保公司内部人员或者直接关系人等个人名义出借，案件原告 ，笔者认为，民间借贷合同的效力问题与刑民交叉的处理程序问题是两个密切相关的问题。 在司法实践中，在借款方已被认定构成非法吸收公众存款或集资诈骗等罪的 ...
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虽然存在，但根本没有相关的经营活动，这种情况下借款人的行为是一种诈骗行为，依据具体情况应构成诈骗罪或者集资诈骗罪；三是筹资的资金没有用于约定的用途，但用于 公众存款的构成要件。这一规定旨在强调非法吸收公众存款罪的公开性和公众性。其中第四款中规定的向社会不特定对象筹集资金目前被认为是民间借贷和非法吸收 ...
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。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪需要承担刑事责任，而一般的民间借贷属于民事纠纷，不存在刑事责任的问题，因此在实践当中，应如何判断就甚为重要， 以保障归还借款。 二、 借贷式诈骗和民间借贷两者维权途径有所区别。遇到借贷诈骗权利人需要去公安局报警，涉嫌刑事犯罪，属于刑事案件，一旦构成犯罪，犯罪嫌疑人需要 ...
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