，于2007年3月16日被逮捕。金华市检察院以非法吸收公众存款罪后变更为集资诈骗罪，向金华市中级人民法院提起公诉。金华市中级人民法院经公开审理查明：被告人吴英在 程序进行登记。前述两种行为都是从别人那里融资。那么，如何区分集资诈骗行为与民间借贷行为呢?我认为，区分的标准主要应从借款人主观上是否具有非法 ...
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和案件标的额逐年大幅增长 2006年至2011年间，温州全市两级法院每年受理的一审民间借贷纠纷案件数从2785件增加到12052件，占全国的1.98%；收案标的额从 （二）》第14条之规定，应认定合同有效。[2]既然非法集资犯罪并不能影响民间借贷合同的效力，则在犯罪嫌疑人归案之前以及在刑事案件尚未审结 ...
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披露但不具有非法占有目的的融资欺诈行为纳入集资诈骗罪的规制范围。 【关键词】民间借贷；P2P网贷；非法集资 民间借贷从传统走向网络后，P2P网贷成 种非正式、虚拟的社会空间结构。[25]互联网对金融业的发展产生了深远的影响，在民间借贷领域催生了P2P网络借贷的新兴金融业态。与传统金融中介存在的基础并无 ...
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披露但不具有非法占有目的的融资欺诈行为纳入集资诈骗罪的规制范围。 【关键词】民间借贷；P2P网贷；非法集资 民间借贷从传统走向网络后，P2P网贷成 种非正式、虚拟的社会空间结构。[25]互联网对金融业的发展产生了深远的影响，在民间借贷领域催生了P2P网络借贷的新兴金融业态。与传统金融中介存在的基础并无 ...
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给诈骗行为人的下线行为人，应以非法吸收公众存款罪论处。 【关键词】民间借贷 非法集资 社会不特定对象 非法占有目的 共同犯罪 近年来，随着社会经济的发展，一些 会对金融秩序构成危害，如果行为人没有非法占有的目的，应当认定为合法的民间借贷，当事人之间的法律关系受民法调整。倘若行为人具有非法占有的目的，则 ...
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实践中，我们必须严格适用《解释》第3条第4款的规定，从集资用途上来区分民间借贷和非法吸收公众存款，对于以合法的商业、生产运营为目的的集资行为 的社会动乱或3名以上被害人死亡的情形。 注释与参考文献 ⑴最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》与2010年5月7日最高人民检察院、 ...
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借此平息社会情绪，为人民损失找个债主 民间金融犯罪的法律界限 集资类企业行为的性质1、合法的民间融资借贷 一直合法允许，是企业融资渠道之一 合法 管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。3、集资诈骗罪侵犯财产犯罪，死刑虚构事实隐瞒真相骗取他人财产 非法吸收公众存款罪 非法 未经 ...
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存在信息不对称问题，因而排除社会公众和诈骗要素的存在。 【关键词】集资；诈骗；民间借贷；金融监管 【写作年份】2012年 【正文】 在规范层面，需要 又对贷款对象另眼相看，厚此薄彼。银行贷款实行配额制，蛋糕主要面向国有大中型企业，而民间小微企业所占份额微乎其微。在金融危机背景下，国家采取紧缩的货币政策 ...
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非法集资案高发是由货币供求关系严重不均衡造成的。也有的观点认为，非法集资案的高发是民间借贷行为没有合法地位所导致的。甚至有观点认为，吴英案是中国 财产返还被害人的义务和责任。甚至在刑事诉讼中，因为被害人的身份所决定，被集资者可以依法参加诉讼，行使刑诉法赋予的许多诉讼权利，包括自己或者聘请律师参加庭审， ...
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非法集资案高发是由货币供求关系严重不均衡造成的。也有的观点认为，非法集资案的高发是民间借贷行为没有合法地位所导致的。甚至有观点认为，吴英案是中国 财产返还被害人的义务和责任。甚至在刑事诉讼中，因为被害人的身份所决定，被集资者可以依法参加诉讼，行使刑诉法赋予的许多诉讼权利，包括自己或者聘请律师参加庭审， ...
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