一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总 特别重大损失的情形。54.徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪、违法提供出口退税凭证罪税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、 ...
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提取现金人民币73万元，据为己有。?银行工作人员利用其专业知识或者某些特殊技能，伪造汇款凭证，诈骗钱财，往往难以侦查和取证。这类犯罪使银行遭受经济和声誉 三秦公司应邀派员携带汇票来海南与两公司联系。其后，犯罪分子采取欺骗手段将汇款取出。?上述诈骗案，案犯以流窜作案为主，采取伪造身份证件，通过中介公司在 ...
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|小【案情】李某于2012年1月通过银行转账方式向张某支付了30万元，汇款凭证记载用途为“货款”，2015年10月，李某要求张某归还借款30万元，张某 借贷案件适用法律若干问题的规定》第17条的规定，原告仅依据金融机构的转款凭证提起的民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其 ...
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接到多年好友王某的电话,王某急需用钱,想让张某借给自己几万元周转,几个月便可以偿还。张某便通过银行汇款方式给王某汇去3万元,因二人关系一直较为融洽,加之张某手中有汇款凭证,张某便没有让王某给自己打借据。然而,几个月过去了,王某并没有按月还钱,只是断断续续的分几次 ...
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等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）非法 一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总 ...
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的; (六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 第八条 [隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁 第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一 ...
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的; (六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 第八条 [隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁 第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一 ...
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的；(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。第八条 [隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁依法 (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总 ...
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的; (六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 第八条[隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁 第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一) ...
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的； （六）其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。 第八条[隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案（刑法第一百六十二条之一）]隐匿或者故意销毁 一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额 ...
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