打入银行特定账户的。保证金应当属于金钱质押性质，它的质押性质应当体现在银行承兑汇票协议中。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第八 对保证金享有优先受偿权，也应当通过司法程序解决。总之，人民法院对银行承兑汇票保证金可以依法冻结或扣划，金融机构认为自己应当享有优先受偿权时，可以 ...
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随着商品经济的逐渐繁荣票据日益成为市场经济中支付、结算、融资的不可或缺的工具。汇票是一种委托他人支付的票据，到期日的多样性是它的重要特点，正是这一特点使它 所为的单方法律行为，所以付款人的付款义务是不确定的。承兑的意义就在于确定汇票上的权利义务关系。不难看出，承兑对持票人利益的实现起着至关重要的作用。 ...
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货款15万元。2012年2月24日坚美化工付清货款15万元并取得了涉案的汇票。争议：坚美化工诉称：2011年2月19日，坚美化工向全柴 动力与前手安徽好运搬机械有限公司发生业务关系，合法取得票号为DB/0105083548承兑汇票。2011年3月11日其背书转让给坚美化工是在辽宁省丹东市振兴区人民法院 ...
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月８日，该化工厂到工商银行进行贴现，工商银行向化工厂支付贴现款１５万元。贴现汇票到期后，工商银行向农业银行提示承兑却遭拒付。农业银行认为，贴现是一种 写明“不得转让”字样，因而该转让行为无效，农业银行不负有承兑的责任。工商银行认为，汇票的贴现只是一种融通资金的行为，它实质上是贴现人为其融通资金而设定的 ...
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贸易背景，签订虚假交易合同，或两家企业互相串通，互相出具购销合同骗取银行承兑汇票，再到其他金融机构贴现，用贴现后的资金缴纳更大面额的银行承兑汇票保证金 风险开户行与企业联手，为企业滚动承兑、贴现、签新还旧，超规定限额签发承兑汇票。如有的开户行为了掩盖不良资产，对无力支付到期票据款项的企业继续为其签发 ...
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这样的：投资人供应资金，中间人提供信息资源，双方都明知是通过倒卖银行承兑汇票获取利益，并事先约定了分成比例。也就是说：他们共同打造这个利益链条并且携手 金融机关工作人员构成共同犯罪。2、金融机构没有违反规定为中间人签发银行承兑汇票此时，金融机构相关人员其行为合法。中间人及‘投资者’将票据倒卖的行为，其 ...
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填写应符合逻辑关系。 票面上标明“不得质押”、“不得转让”和背面标明“委托收款”字样的汇票不得贴现。 （三）对交易合同、增值税发票的审查：审查申请贴现企业与其 合同期限及签订日期，审查增值税发票的真伪及开票日期。合同的签订日期、汇票取得日期及增值税发票的日期应符合逻辑关系。免税的贴现申请单位应提供相应 ...
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对持票人的本质上的贷款关系。2.根据1998年中国人民银行《关于银行承兑汇票效力问题的答复》(银条法[1998]34号)，银行的票据贴现、转贴现和再贴现 看法，后经咨询有关专家，其认为从银行业务的角度来看，单纯从事买卖银行承兑汇票的行为不应该作为支付结算行为看待，因此不构成犯罪。通过研究票据中介问题， ...
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失票人可以通知付款人和代理付款人挂失止付。 未填明现金字样和代理付款人的银行汇票以及未填明现金字样的银行本票丧失，不得挂失止付。 失票人申请挂失止付的 失票人可以通知付款人和代理付款人挂失止付。 未填明现金字样和代理付款人的银行汇票以及未填明现金字样的银行本票丧失，不得挂失止付。 失票人申请挂失止付的 ...
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广东省江门市富田农工商经理部诉海南宁赣贸易公司购销合同一案中法院可否冻结银行承兑汇票问题的复函》和法经［1998］497号《关于河南省商丘地区中院受理融资合同 持票人信用社是善意取得票据，其权利理应受到保护，因此，某市法院冻结该张汇票的做法有失妥当。然而，票据并非一定不能保全。票据在正常流通的时候，不 ...
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