.在民众或企业将其拥有的货币现金向特定金融机构为储蓄或将暂时闲置的资金存入银行帐户时，“货币的占有与所有一致”规则同样适用。此种情况下，货币的所有权转归于银行 合同关系，不得对抗第三人。因此，法院得因他人（即前述之债权人C）的申请而对进入债务企业B的帐户中的钱款采取冻结、划转等强制措施。至于因此而可能 ...
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公司的帐号，谁又能保证益信担保公司帐户上有可供执行的资金？如此，申请人申请财产保全又有何意义？ F市中级法院对此也有两种意见，一种意见认为，原 的帐户上有被冻结银行存款，一旦人民法院判决申请人胜诉，依据生效的判决书去银行执行扣划是十分方便的。而对于益信担保公司的担保来说，它没有提供银行帐户，也没有其 ...
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效果与直接以客户名义开立并无二致。同时，《管理办法》第30条对司法冻结担保帐户的描述，也反映出规章起草者承认存在这样一种现实：以证券公司名义开户并不 规则以及参与讨论的中国代表团立场的一个简要介绍，参见张雪：《购货融资担保权与银行帐户担保权担保交易立法指南国际研讨会总结与思考》，栽奚晓明主编：《民商事 ...
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中把不该执行的执行了，在这种情况下，金融机构尤其是银行也容易与前来办理保全的法院人员产生分歧甚至冲突，给执行方和协助执行方带来困扰。 基于此 涉及旅行社的经济赔偿案件时，不得从旅游行政部门行政经费帐户上划转行政经费资金。 7信托财产非因法定原因不得冻结、扣划 依据：《中华人民共和国信托法》 除因下列 ...
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所涉对象范围的措施主要适用于以下情况：在犯罪人处发现了财物（尤其是现金或银行帐户），鉴于其较少的合法收入，有足够的理由相信，这些财物来源于违法行为。 1000万欧元。一些被害人能够查明，但不能查明所有的被害人。在庭审的时候，在冻结的帐户上尚有200万欧元。法庭就认定这200万欧元就源自于诈骗行为。分析 ...
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55，300.00美元钱款，该钱款直接被称为被告货币（defendant currency），这份法院逮捕令向执法人员发出如下命令：您在此接受命令逮捕和扣押被告货币，并 依据生效裁决对有关当事人的银行帐户存款实行扣划，享有刑事侦查权和检控权的公安机关和人民检察院则只具有要求查询和冻结银行存款的权力，不 ...
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是指金融机构按照有关法律或者行政法规的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或者个人提取其存款帐户内的全部或者部分存款的行为；协助扣划是指金融 ：只想享受法律赋予的权利，不愿履行法律规定的义务。比如有些银行，每年都有许多的案件起诉到法院，通过法律的救济也收回了大量的呆滞贷款，其合法权益应该说 ...
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纠纷。2004年年中，某银行在协助某法院查询、冻结某企业账户的过程中，在仅查询了账户存款余额而未对账户状况（已被其他法院冻结）进行核对的情况下， 个人进行查询时，只提供个人姓名，而不能提供身份证号码或者其他足以确定该个人存款帐户的资料（比如户口簿、地址、单位、联系电话等），根据银发[2002]1号文第 ...
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是很容易被创造出来的，比如只需把资金通过往来行机制在欲选择的法院所在国所属的离岸银行帐户上过一遍，该国就成为划拨行营业地所在国了。所以，我认为，不必 ，帐户里的资金以其所在国的货币方式表现，当地法院有能力冻结该资金帐户并要求开户行进行转帐或支付。但是离岸帐户里的资金通常是以外国货币方式表现的，其支付 ...
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若遇交易中断情况，客户应认真核对账务信息，若有问题要及时与银行联系。 第八条 交易资格冻结 客户的登录密码、支付密码连续6次验证未通过， 的开通申请也同样遵循：申请开电子借记卡——填写《中国银行家居银行服务申请表》，提供客户基本资料和帐户资料——开户客户在华夏银行开立华夏卡或储蓄存折——申请网上个人 ...
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