条第1款） 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构 规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失 ...
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条第１款）未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构 （刑法第２１３条）未经***所有人许可，在同一种商品上使用与其***相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人假冒他人***，非法经营数额在十万元以上的 ...
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主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在三十万元以上 十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、 ...
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一千万美元以上的，应予立案追诉。本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪，不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。第 四条第一款）]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 ...
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予以除罪化。一方面，对于上述间接融资行为可以明确规定到非法经营罪中或者擅自设立金融机构罪当中，不必求助于非法吸收公众存款罪。另外一方面，直接融资中的部分 年1月至10月，深圳查处103起非法集资案件，同比上升103%，其中近四成涉嫌P2P平台。 [4]参见《李克强：让让新创企业在公平市场竞争中成长壮大 ...
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依照《刑法》第225条之规定，以非法经营罪追究刑事责任；所代理的非上市公司涉嫌擅自发行股票，构成犯罪的，应当依照《刑法》第179条之规定，以擅自发行股票 认定非法经营罪的时候，还要注意和彼罪的界限。 （一）本罪和擅自设立金融机构罪的界限 擅自设立金融机构罪，是指未经国家有关主管部门的批准，擅自设立商业 ...
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人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、 七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、 ...
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、利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的罪名要件， 规定的吸收存款罪应当取消，非法吸收公众存款具有非法经营罪的性质，应当归人擅自设立金融机构罪。[54]但基于现有的法律架构，《解释》对吸收存款罪做了 ...
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、利诱性、社会性四个特征。[10]在适用时，需要先根据本条的规定，认定相关涉嫌非法集资的活动是否符合上述条件，然后再具体讨论其是否符合某个具体的罪名要件， 规定的吸收存款罪应当取消，非法吸收公众存款具有非法经营罪的性质，应当归人擅自设立金融机构罪。[54]但基于现有的法律架构，《解释》对吸收存款罪做了 ...
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犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 机构，而后又非法吸收了公众的存款，或者擅自设立金融机构的目的就是为了非法吸收公众的存款。所以，司法机关在办理具体案件时，应当注意将这两种不同 ...
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