的共同犯罪，要求二人以上，都达到法定年龄，都有责任能力，如果不要求这个条件，很显然这就不是一个难题了，这是一个难题。 第二个难题是说，难以认定共同 好，你这个取款人，你到银行柜台隐瞒真相，把电信诈骗的汇款，比如说成是自己的汇款去取出来，我觉得构成诈骗罪或者是信用卡诈骗罪，（对象）就是现金。如果你是从 ...
//www.110.com/ziliao/article-872350.html -了解详情
成为法官认定电子证据的棘手之处。如果我们律师作用发挥得当，在这类案件中大有可为，大可让人免于牢狱之灾，小可让人降低刑期。据我统计，网络诈骗的破案率不到5 是在别人名下，这张银行卡的上只有102人有过汇款记录，并且汇款人名单与日记本上的名单不能一一对应，这就需要律师发挥辩护的作用。（2）跨区域作案，没法 ...
//www.110.com/ziliao/article-645721.html -了解详情
（偿还自己的债务），然后马不停蹄地到银行窗口取现6万元。该案是构成盗窃罪、诈骗罪，还是侵占罪，抑或无罪，这就是国外关于错误汇款所激烈争论的问题。定性 给行为人无异，当然成立诈骗罪，而不是信用卡诈骗罪或者盗窃罪。但是，如果卡中实际有十五万元存款，行为人取款金额超过了十万元，则就十万元部分成立诈骗罪（因为 ...
//www.110.com/ziliao/article-375413.html -了解详情
其借款信息及利息信息，再由贷款人通过平台看到以上信息后向我公司以“充值”的形式汇款，并且在平台上操作投标，然后我们公司便把贷款人的资金交给相应的借款人，等该标的贷款 经营状况、有没有担保资质和能力我不清楚。2016年1月26日晚，我去到公司，10多分钟后警察来了，我就打电话给我老公让他不要来了，他说一 ...
//www.110.com/ziliao/article-719489.html -了解详情
报案人、控告人、举报 人及其近亲属的安全。 扭送人、报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的姓名和扭送 、报案、控告、举报行为的，应当为他保守 第二百三十一条 对于在侦查中犯罪嫌疑人死亡，对犯罪嫌疑人的存 款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通 知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款 ...
//www.110.com/ziliao/article-265519.html -了解详情
、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。 扭送人、报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的姓名和扭送、报案、控告、举报行为的，应当为他保守秘密 上缴国库。 第二百三十二条 上级公安机关发现下级公安机关冻结、解除冻结存款、汇款有错误时，可以依法作出决定，责令下级公安机关限期改正，下级公安机关应当立即 ...
//www.110.com/ziliao/article-209030.html -了解详情
侦破案件带来极大的困难。此外，由于作案人不与受骗人直接见面，仅依据犯罪嫌疑人的银行帐号、手机、电话、汇款地址姓名等很难确定作案人的真实身份， ，请拨银行联合管理局电话:0371－67210757xx先生。如果持卡人打了电话，对方首先询问你手中拿的是哪个银行的卡，然后让你到该银行的自助取款机旁等候，他们 ...
//www.110.com/ziliao/article-143923.html -了解详情
顺物流有限公司于2012年8月1日，通过其在中国民生银行武汉花桥支行的银行账户汇款1，052，635.62元至武汉市黄陂区水利建筑安装工程公司在中国工商银行武汉中兴支行 若想赖这笔账是赖不掉，他们敢放这笔钱就不怕你赖这账，他们有的是办法，到时候不仅仅是借款和利息，你懂得。若你想让我为难，如果是这样，我 ...
//www.110.com/ziliao/article-604944.html -了解详情
扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。扭送人、报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的身份，应当为其保守秘密，并在材料中注明。第一百七十 三十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。第二百三十 ...
//www.110.com/ziliao/article-473184.html -了解详情
人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。 扭送人、报案人、控告人、举报人如果不愿意公开自己的身份，应当为其保守秘密，并在材料中注明。 第一百七十 三十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。 第二百三 ...
//www.110.com/ziliao/article-470525.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务