, 争议颇多。一种意见认为, 应将诈骗行为视为单位直接责任人员所为。而贷款事实上为单位所占有, 则视为行为人对所贷资金进行的直接处分[4 ] 。理由是 。况且, 按照第三种观点, 一些行为人认为既然单位不是贷款诈骗罪的犯罪主体,于是就利用其他单位的名义申请贷款以逃避法律的制裁。而单位也会肆无忌惮地进行 ...
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的购房合同、月收入证明（工资单）和公积金开具的公积金缴存证明，就可以向银行申请贷款了。一般来说，为保证资金的安全，银行要对借款人的信用、经济实力等进行 经济适用房是不需要评估的。３、审核：申请人拿评估机构出具的《评估报告》以及要求的初审材料到进行贷款审核。假如合格，会开具《住房资金管理担保委托贷款调查 ...
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引起的负债进行详细核实。 （5）实收资本及资本公积：结合验资报告及客户的合同、章程，确定实收资本的真实性。资本公积、盈余公 （甲方）: 贷款人（乙方）: 甲方向乙方申请贷款,乙方经审查同意发放贷款.为维护各方利益,明确责任,恪守信用,根据国家法律,法规,贷款政策,经协商一致,订立本合同. 第一条 借款 ...
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为2亿元人民币。健康运营1年以上，各方面达到监管要求，可根据实际需要申请扩大资本金注入。 （三）主发起人（或最大股东）及其关联方合计持股比例不 财务规则》，建立健全内部财务管理制度，按规定向所在地财政部门报送财务会计报告。 小额贷款公司从事信贷业务，执行《金融企业呆账核销管理办法（2008年修订版）》 ...
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行为及主合同交易行为，实施合法性、有效性和可靠性法律审查和实际核实，出具法律意见报告。 审查合格的，可以建议委托签署担保合同；审查不合格的，或无法实际核实 债权的清偿顺序。 第4.1.6条 移转占有 债务人以质押方式设定担保向债权人申请贷款的，债务人或者第三人应当将其动产或权利凭证移交给债权人占有，以 ...
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签字式样； 9．根据信贷业务品种，需提供的其他资料。 （二）自然人客户申请办理大额贷款业务需提供的资料： 1．个人身份证或其他有效身份证明； 2．个人 发放是否符合国家产业政策和社会发展规划要求；（二） 借款申请书、贷前调查报告、审批登记簿、借款合同、贷后检查情况、展期还款申请书和协议、逾期催收通知书 ...
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签字式样； 9．根据信贷业务品种，需提供的其他资料。 （二）自然人客户申请办理大额贷款业务需提供的资料： 1．个人身份证或其他有效身份证明； 2．个人 发放是否符合国家产业政策和社会发展规划要求；（二） 借款申请书、贷前调查报告、审批登记簿、借款合同、贷后检查情况、展期还款申请书和协议、逾期催收通知书 ...
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商业汇票是交易性票据，必须具有真实贸易背景。 当企业向银行提出融资申请时，银行既可以发放贷款，也可以对企业签发票据。企业可以拿票据用来支付原材料、 银行业金融机构原则上于每年六月底前向中国银行业协会提交上一年度的企业社会责任报告。 针对商业银行声誉风险管理方面存在的不足和缺陷，特别是国际金融危机以来， ...
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提交开业申请的；（七）法律法规和规章规定的其他禁止性行为。第十三条小额贷款公司申请开业，应当提交下列材料：（一）开业申请书。内容包括拟开业机构名称、住所、 管理部门出具的《企业名称预先核准通知书》；（三）法定验资机构出具的验资报告；（四）经股东大会通过的公司章程；（五）营业场所所有权或者使用权证明材料 ...
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样品须提供给莫桑比克地质局做研究。五年内每年须提交年度报告，包括详细的地勘报告等，提供的资料齐全后方可申请采矿证，如果探矿五年后没有结束可以 或合同下的货物和资产(goods and assets)与安哥拉有直接联系时，仍应当就贷款协议缴纳印花税。实务中，货物和资产的解释有所争议会导致对是否免缴印花税 ...
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