和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称一规定,两办法)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。 客户的信用时就要向信用记录公司购买该客户的信用记录资料，信用记录公司提供有偿的信用服务。我国要构建信用制度，可以采取欧洲式的政府主导模式下的信用 ...
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是一张网络，还包括网上的信息。从功能上讲，互联网是由电话系统、邮政服务、新闻媒体、购物中心、信息集散地、音像传播系统等功能结合而成的一个整体。互联网运用客户服务器（Client/Server）技术以及传输控制协议和Internet协议（TCP/IP）将全球原本独立的计算机网络连为一体，形成一个虚拟的 ...
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在英美国家其实已经成为最常见的信托业务品种，由银行、信托机构以及律所提供相关服务。据权威机构显示，个人信托已经占到全部信托市场的70%左右；像诺贝尔、乔 等中介机构进行沟通与协谈。而信托经验丰富的律师不仅可以在签订信托合同前通过审阅信托公司的合同范本、适当调整信托合同条款，以保证客户的合法权益；更可以 ...
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，即迅速提款，立即注销所用卡号或直接更换新的通讯工具；犯罪手段新颖。熟悉电子通讯技术，利用手机发射器群发短信，谎称用户在商场购物，刷卡消费，并 其中涉嫌违法犯罪的线索要坚决依法查处，并根据情况通过有关部门对涉案手机停止服务，对涉案银行账户予以冻结，同时依据违法犯罪行为的性质、情节及造成的社会危害程度， ...
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