犯罪手段比较隐蔽，被害人履行举证责任比较困难，需要公安机关介入、采用专门的侦查手段查证的，应当允许被害人向公安机关请求司法救济。3、严重危害社会秩序或国家利益的 。（3）对工商企业有监督、检查、调查和管理权的人员，如审计人员、税务人员、工商行政管理人员、主管行政机关人员等。（4）负有保守因业务获知掌握 ...
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、法规、职权范围、工作程序不熟悉，要想找准突破口是很难的。 ?2?查证难。新形势下法纪检察工作的初查取证大大有别于以往承办重大责任事故的一般性 案件移送制度达成一致意见。各级检察机关应根据高检院联席会议的精神，主动与当地公安、税务等行政执法部门取得联系，定期召开由各执法单位的纪检、监察部门负责人参加的 ...
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认定，也可以从以下几个方面审查和区别： A． 从共同犯罪的其他成员中查证是否有通谋的情形 一般来说，骗购外汇罪除了外贸企业和社会不法分子相勾结外 财务上借贷项目就是收取委托方一定的手续费，而支付手续费的犯罪分子又不要求收款人提供正规的税务发票，同时其他业务上往来的单据又大部分是英文和自制单据，不受税务 ...
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实践中出现的洗钱案例越来越多。洗钱罪所涉及的领域非常广泛，包括法律、金融、税务、商业、外交等，是一种较为复杂刑事犯罪活动。2006年我国针对洗钱行为专门制定 上游犯罪事实成立为前提。否则，不会构成本罪。但上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响对洗钱罪的审判。上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因 ...
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杨湘海死刑。在报送最高人民法院复核期间，被告人揭发高创新非法制造、销售枪支。据公安机关查证，杨湘海的揭发属实，高创新已被逮捕，并缴获其非法制造、销售的枪支11支 刑）由10年改为5年（第6条）；偷税罪，改为有逃税行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事 ...
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证等证据材料，经过司法机关核实，可以作为证据使用。此款的规定显然指工商、税务、环保等行政管理机关在执法过程中发现有犯罪行为并收集到相关的物证、书证 规定了司法警察的职责：只要没有开始侦查程序，司法警察依本编所定区分，负责查证违反刑事法律之犯罪行为，搜集犯罪证据，查找犯罪行为人。在已经开始侦查程序的情况 ...
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均衡并使之得到立法确认是民事行政检察建议业务得以顺利开展的重要条件。 3.检法两家的认识分歧是民事行政检察建议业务难以开展的观念障碍。从法院 可以单独提出亦可针对建议内容的特殊性，分别情况会同公安机关、工商行政管理部门、税务部门审计部门发出联合建议书，以充分参与社会治安综合治理，扩大办案的社会效果， ...
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。其中社会机构的资料主要是金融机构的录象监控资料、电讯部门的通讯记录、税务部门的纳税资料、工商机构的有关登记资料等等，可以说，犯罪嫌疑人在进行经济活动 。侦查员推断这名关系人回传呼的时间应该在打传呼之后10-20分钟之间。这样一来，整个查证的范围就大大缩小了。根据对电话资料的排查，当天晚上就在某小区把 ...
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均衡并使之得到立法确认是民事行政检察建议业务得以顺利开展的重要条件。3.检法两家的认识分歧是民事行政检察建议业务难以开展的观念障碍。从法院方面 可以单独提出亦可针对建议内容的特殊性，分别情况会同公安机关、工商行政管理部门、税务部门审计部门发出联合建议书，以充分参与社会治安综合治理，扩大办案的社会效果， ...
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地位的辩护律师和被告人措手不及，从而达到出奇制胜的目的。特别是在一些诸如毒品鉴定、税务鉴定和法医鉴定等包括技术性鉴定材料的案件中。在这种情况下，辩护律师的阅卷 的基础上，在法定的一审审判期限内，通过一次或二次开庭审理，查证全部案情，做出判决是有点勉为其难。而且更为重要的是，我国各级人民法院的审判委员会 ...
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