、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况，还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对，防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。 及时报案，减少损失。发现有可能受骗时，要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷，也可以直接向人民法院起诉，同时申请财产保全。人民法院在审理中 ...
//www.110.com/ziliao/article-149056.html -了解详情
搜查其人身、住所，获取定罪的有力证据。如某地公安机关接到报案称有人连续在高档消费场所使用假卡诈骗财物，侦查人员通过暗中布控，一连几天将犯罪嫌疑人的 全面收集、分析犯罪分子在实施犯罪活动中留下的线索材料信用卡诈骗犯罪的实施必须借助于正常的信用卡的授权、结算程序，同其他经济犯罪一样，从表面上仍然体现为一种 ...
//www.110.com/ziliao/article-9120.html -了解详情
显示的信息来源一致。 （4）其他证据：跨境电信网络诈骗犯罪案件犯罪嫌疑人出入境记录、户籍证明材料、在境外使用的网络设备及虚拟网络身份的网络信息，证明 通过向被害人交付一定货币，进而骗取其信任并实施诈骗的，由于货币具有流通性和经济价值，该部分货币可以从诈骗数额中扣除。 2. 发送信息、拨打电话次数的认定 ...
//www.110.com/ziliao/article-795660.html -了解详情
显示的信息来源一致。 （4）其他证据：跨境电信网络诈骗犯罪案件犯罪嫌疑人出入境记录、户籍证明材料、在境外使用的网络设备及虚拟网络身份的网络信息，证明 通过向被害人交付一定货币，进而骗取其信任并实施诈骗的，由于货币具有流通性和经济价值，该部分货币可以从诈骗数额中扣除。 2. 发送信息、拨打电话次数的认定 ...
//www.110.com/ziliao/article-793318.html -了解详情
显示的信息来源一致。 （4）其他证据：跨境电信网络诈骗犯罪案件犯罪嫌疑人出入境记录、户籍证明材料、在境外使用的网络设备及虚拟网络身份的网络信息，证明 通过向被害人交付一定货币，进而骗取其信任并实施诈骗的，由于货币具有流通性和经济价值，该部分货币可以从诈骗数额中扣除。 2. 发送信息、拨打电话次数的认定 ...
//www.110.com/ziliao/article-747371.html -了解详情
的说明中还提到：在追赃过程中，如何保护善意受让人的权益，维护交易安全和社会经济秩序，可以通过进一步完善有关法律规定解决，物权法对此可以不作规定。 [5]从此段说明 ，是过错责任还是无过错责任，抑或过错推定？倘若能找到提供虚假材料的当事人（如本案诈骗人刘金龙），则其与有过错的登记机构责任应如何承担或分担 ...
//www.110.com/ziliao/article-150760.html -了解详情
下称《解释》），就本案作如下分析。 第一，被告张某是否涉嫌恶意透支型信用卡诈骗犯罪？依《刑法》第196条第二款规定，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的， 诉讼后，法院如发现涉嫌犯罪的，在判决的同时，可将相关材料移送公安或检察机关；当受害人仅报案的，应按刑事附带民事诉讼的有关规定处理损失问题；当受害人既 ...
//www.110.com/ziliao/article-170166.html -了解详情
关于起诉书指控的第三起事实不宜作为刑事案件追诉的意见，本院认为刑法惩处信用卡诈骗行为的目的在于维护正常的社会金融秩序，中国工商银行对被告人游某某银行卡欠款提起 应如何计算主要有两种意见：一种意见认为恶意透支信用卡的金额应按照银行报案材料上提供的“本金”金额计算，另一种意见认为恶意透支的金额应按照被告人 ...
//www.110.com/ziliao/article-628001.html -了解详情
。美国联邦调查局有2500名特工从事涉及金融诈骗、政府性诈骗、公务员贪污、洗钱犯罪和其他经济犯罪的调查。金融诈骗调查主要针对联邦政府担保和管理的金融机构 报告是一项全国性的犯罪数据统计报告，它包括全美17000个各级执法机构的报案情况。美国联邦调查局对执法机构掌握的犯罪情况进行统计，所有的执法部门有 ...
//www.110.com/ziliao/article-7753.html -了解详情
对经侦工作思路作了一些探讨。一些不法之徒无视国家法律，乘机利用各种经济合同大肆进行诈骗犯罪，我们侦办的重庆三江羽绒有限公司诈骗案就是其中一例，犯罪分子作案 没有认真落实贷款使用的监管规定，该案中取现都称购原材料，而根本没有材料的购进，公司没有加工生产而银行监管认为经营良好，信用证打包贷款要求必需银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-5320.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务