判刑。关键在于罪名是否成立，诈骗金额是否降低，情节是否不严重取保候审后，如果有证据证明犯罪事实，法院还是要被判刑。取保候审只是刑事案件中的强制措施之一，不 只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪方法 ...
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与事实真相的严重背离，发生形式与实质的冲突。 如前述刑事判决认定担保和贷款两份合同都是行为人诈骗银行钱款的犯罪工具或手段；而单独进行的民事诉讼却判决 损失范畴而不予支持，而另行起诉的民事判决却全额支持被害人家属的相关诉请；以及刑事案件已经在进行追赃挽损，民事诉讼又就同一损害结果另行判决全额赔偿。 类似 ...
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的领域，办案经验不足，我曾经遇到过公安办案人员向证监会的朋友请教如何处理这类案件，因为现货投资没有交割功能，所以至今未有一家交易平台被认定涉嫌非法期货交易 特殊性，这种规范性的操作要求更是应当严格执行。 2．电子数据的真实性。 证据的真实性一般是指作为案件证据的客观物质痕迹和主观知觉痕迹，是已经发生的 ...
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只在现场搜查到17张银行卡，银行流水只证明汇入款项103万的情况下该如何认定诈骗数额呢？很多律师不知道该怎么办，为了防止被公安盆友说我传递犯罪方法 的特殊性，这种规范性的操作要求更是应当严格执行。2．电子数据的真实性。 证据的真实性一般是指作为案件证据的客观物质痕迹和主观知觉痕迹，是已经发生的案件事实 ...
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。但问题在于，纵使不构成诈骗犯罪，是否形成了民商事活动中的欺诈行为？在刑转民案件中，法官应当如何对待刑事无罪裁判文书所认定的事实和结论，怎样才能对 时实付款为181万元(即虚假发票的金额)。这4 个证据足以推翻刑案对相应事实的认定结论。 (三)刑事案件排除合理怀疑的证明标准应建立在逻辑方法与经验方法相 ...
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。比如针对行为人是否收款这一辩点，既存在行为人确实没有收款的情况，亦存在案件证据不能证明收款事实的情况，其它几个辩点都存在上述两方面的辩护思考 证据不能证明请托人向行为人实际交付了办事款项，认定诈骗罪证据不足。 参考判例：李某某被控诈骗罪一案一审刑事判决书，（2019）陕0104刑初125号 无罪裁判 ...
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的，而且必须具有非法占有的目的，这是区分善意透支与恶意透支的重要标准。如何认定恶意透支犯罪的非法占有目的，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他主客观 的信用卡，其发卡银行也规定恶意透支5，000元的，应移交司法机关作为刑事案件处理，比如，中国银行人民币长城卡规定透支的限额为200元，但其信用卡章程 ...
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保管两部分。 对涉案财物追缴主要了解基层办案民警对涉案财物的界定及具体类型，认定涉案财物的依据、判定的标准，公安机关有关涉案财物的问题主要存在的环节及 妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第221条：对扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孳息，应当妥善 ...
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和无罪证据相当而又不能相互否定的刑事案件。[7](7)疑罪是指虽经反复侦查仍然事实不清，证据不足而难以认定的疑难案件。[8](8)指对定罪的证据不够 疑问主要集中在三个领域。其一，罪与非罪问题。例如债务人窃取借条的行为如何定性，其争议焦点在于借条能否成为盗窃罪的对象。此问题无论在司法界还是学术界均有较 ...
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，而且必须具有非法占有的目的，这是区分善意透支与恶意透支的重要标准。如何认定恶意透支犯罪的“非法占有目的”，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他 的信用卡，其发卡银行也规定恶意透支5，000元的，应移交司法机关作为刑事案件处理，比如，中国银行人民币长城卡规定透支的限额为200元，但其信用卡章程规定 ...
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