诈骗姓名和身份证号码 -法学论文搜索

民间借贷应注意的问题及法律适用

一、借贷要合法合法的借贷关系才能受到法律的保护。如果明知借款人借款用于赌博、诈骗、贩毒、吸毒等非法活动，仍予以出借的，法律将不予保护，出借人不仅不尤其是小额现金借贷。因此，建议出借人与借款人订立书面借贷协议，载明借贷双方的姓名、身份证号码、借款种类、币种、数额、时间、期限、用途、利率、还款方式、 ...

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在家用手机或者电脑兼职--刷单兼职是否属于网络电信诈骗

本金和佣金，为的就是“放长线钓大鱼”，充分赢得应聘者的信任。随后，诈骗分子会逐渐加大刷单任务的数量和金额，同时利用“必须刷满3单以上才能结算”或者“卡单”等理由兼职，一定要选择正规的招聘网站，不要轻易相信刷单赚取高额佣金的招聘信息，更不能轻易透露姓名、支付宝账号、身份证号码等个人信息，谨防上当受骗！...

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二手房交易详细流程

的保护自身的利益呢？ 1，查明真实情况二手房买卖双方一般并不相识，所以面对可能的诈骗，就要查明对方的身份及房产的真实信息。最可靠的办法是凭身份证去，在公证上要注明委托事项，委托期限，委托出售房屋的详细地址，受托人的姓名，身份证号码，方才有效。另一种情况是产权共有人共同委托第三者办理售房的全部手续 ...

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反洗钱若干法律思考

。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可洗凭证，以备执法部门调查取证。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存 ...

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反洗钱的若干法律思考

。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可洗凭证，以备执法部门调查取证。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存 ...

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反洗钱的若干法律思考

。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子“无处洗钱”或“无钱可洗，以备执法部门调查取证。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存 ...

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从信用卡犯罪看身份信息犯罪

一张有形的信用卡，而只需要身份信息，主要是身份证号码和个人密码。因此，通过网络银行侵入他人的帐户进行诈骗，是难以适用信用卡诈骗罪的，虽能以诈骗罪定性的。如尽管姓名、出生年月、地址是身份信息，但是仅仅盗窃这些身份信息似乎很难单独成罪，这些信息必须和其他信息结合起来才能完成身份欺诈，而身份证号码和密码 ...

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律师法律文书

××月××日附：1.本状副本×份； 2.书证××份； 3.证人姓名和住址。民事起诉状范本买卖合同纠纷民事起诉状原告：卢某，男，汉族,XX年XX月XX日出生，住广东省佛山市XXXXXXXXXXXXXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXX。系字号为“佛山市XX区XX布行”个体工商户的经营者， ...

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涉信用卡犯罪对象的评析及认定

指能够识别公民个人身份的信息，主要包括姓名、年龄、性别、身份证号码、职业、职务、学历、民族状况、婚姻状况、专业资格和特长、工作经历、家庭背景和研究，并应着重从信用卡本身以及信用卡使用主体的真假属性层面，深刻把握信用卡诈骗犯罪行为类型以及信用卡犯罪行为危害性。笔者认为，从信用卡是否真实有效的角度进行 ...

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公民个人信息安全犯罪防控研究

破案4382起，查获被盗取的各类公民个人信息近50亿条，破获绑架、敲诈勒索、电信诈骗等犯罪案件上万起。但是，公民的个人信息需要得到长期、有效地保护。从我国。更多的时候，公民是没有必要完全遵命如实提供个人身份证号码等绝对属于个人信息资料给对方的。拒绝的理由和方法很简单：一是对方没有合法的依据，只要我们 ...

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