不现实的，同时最高法院上述规定没有考虑持票人自身的过错（尤其是持票人未尽妥善保管票据义务的过错）对损失的影响，违反了法律的公平、公正 犯罪分子打击不力。由于对违法犯罪分子打击不力，社会上不法分子常常利用银行结算体制上的某些漏洞及当前司法制度的缺陷，利用汇票等结算工具进行诈骗，作案后犯罪分子逃匿，银行常 ...
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客体要件与客观要件进行探讨。? （ 一 ） 信用卡诈骗罪的客体? 1988 年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓三票一卡为核心工具的 ，是恶意透支。善意透支与恶意透支的主要界限是：是否违反有关信用卡章程的规定透支；在规定的时间内是否及时补足存款。⒃在认定行为属于广义的恶意 ...
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的相关立法和监管制度。 （一）转变规制基金从业人员买卖证券的理念和思路 我国《证券法》第四十三条规定：证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员 未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一款的规定处罚。 [37] （本文 ...
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客体要件与客观要件进行探讨。?（一）信用卡诈骗罪的客体?1988年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓“三票一卡”为核心工具的 反之，是恶意透支。善意透支与恶意透支的主要界限是：是否违反有关信用卡章程的规定透支；在规定的时间内是否及时补足存款。⒃在认定行为属于广义的恶意透支 ...
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第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000 存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘，构成犯罪的，移交公安机关处理。 (一)违反财务制度 ...
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义务的对象扩大到存款人等利益相关者，赋予存款保险公司代表存款人对银行董事提起诉讼的权利；规定私人对银行董事违反银行监管部门规章所造成的损失可提起诉讼，使银行 公司负连带赔偿责任。 [13]颜运秋，《公司利益相关者派生诉讼的理论逻辑与制度构建》，《法商研究》2005 年第6 期。 [14]同前注3，T. ...
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部门要积极推进非税收入收缴管理制度改革。要继续扩大中央非税收入收缴改革范围，完善中央非税收入收缴系统，实现中央财政、中央部门和代收银行间非税收人收缴信息联网 力度。对非税收人监督检查中发现的问题，除了要严格按照国家有关财税法规处罚规定进行处理外，还要按照《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定 ...
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义务的对象扩大到存款人等利益相关者，赋予存款保险公司代表存款人对银行董事提起诉讼的权利；规定私人对银行董事违反银行监管部门规章所造成的损失可提起诉讼，使银行 公司负连带赔偿责任。 [13]颜运秋，《公司利益相关者派生诉讼的理论逻辑与制度构建》，《法商研究》2005 年第6 期。 [14]同前注3，T. ...
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的揭示》，对中间业务风险和公允价值的披露作了详细的规定。2、混业经营法律制度为商业银行中间业务的开拓提供了宽阔的舞台。1933年美国出台了《 业务收入入帐情况的检查，要配合稽核部门开展中间业务收入专项稽核，加大约束和处罚力度，防止业务收益的“跑”、“冒”、“”滴“、”漏“，确保中间业务收入全部并入大账 ...
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规章、规则，并依法行使核准权或审批权；(2)对证券的发行、交易、登记、托管、结算等进行监管；(3)对证券发行人、上市公司、证券交易所、证券公司、证券登记结算机构 、监事和经理等应承担过错推定责任，但《证券法》对违反信息披露制度行为的归责原则并无明确规定。我国民法以过错责任为原则，承担无过错责任或过错推 ...
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