损失或者其他严重情节”： (1)造成直接经济损失数额在25万元以上且案发前仍不能归还的; (2)多次欺骗金融机构的; (3)因欺骗金融机构受到行政处罚后又欺骗 施行之前，市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局联合会签的有关刑事案件的数额标准意见与本意见有抵触的，以本意见为准，其抵触部分停止 ...
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；各区县司法局、市 司法局有关单位： 现将修改后的《关于本市办理部分刑事犯罪案件标准的意见》印 发给你们，请遵照执行。 附件：《关于本市办理部分刑事犯罪 受到行政处罚后又欺骗金融机构的。 具有下列情形之一的，属于给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节： (1）造成直接经济损失数额 ...
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的发生，以确保金融业健康、有序地发展，维护国家金融和经济的安全，是各类金融机构案件防范工作的重要课题。本文就金融职务犯罪的概念界定、类型特点、成因及控制 的信赖感，依法应受刑事处罚的行为的总称。 根据职务犯罪的定义，可以总结出金融职务犯罪的定义：金融职务犯罪指在银行或者其它金融机构中工作的人员，不履行 ...
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秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上 ...
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好地衔接。由于法律的缺位，实践中存在大量的依据规章以下的规范性文件进行行政处罚的情形，对此存在很大的争议。 关于危机的应对机制问题，目前我国仅存在 立法的很重要的原因。 破产标准就是指破产原因或者破产界限。它是法院受理金融机构破产案件的实质性要件。债务人符不符合破产标准，主要是看债务人是否丧失了清偿 ...
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信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的； 2、齐精智律师实务分析 规定，以非法经营罪定罪处罚。 七、贷款诈骗罪 贷款诈骗罪，是指（刑法第一百九十三条）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。 1、 ...
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并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融机构属于结果加重犯，处罚远重于抢劫一般个人或单位财物，须处以十年以上有期徒刑、 追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构的刑事案件犯罪金额大，波及面广，维稳要求高，所以 ...
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并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融机构属于结果加重犯，处罚远重于抢劫一般个人或单位财物，须处以十年以上有期徒刑、 追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构的刑事案件犯罪金额大，波及面广，维稳要求高，所以 ...
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并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融机构属于结果加重犯，处罚远重于抢劫一般个人或单位财物，须处以十年以上有期徒刑、 追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构的刑事案件犯罪金额大，波及面广，维稳要求高，所以 ...
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并不代表在刑事司法领域的全面认定。如在抢劫罪中，抢劫银行或者其他金融机构属于结果加重犯，处罚远重于抢劫一般个人或单位财物，须处以十年以上有期徒刑、 追究主要责任人及相关人员的法律责任。 2. 建立健全预防金融犯罪的协调联动机制。一般来说，涉及新型金融机构的刑事案件犯罪金额大，波及面广，维稳要求高，所以 ...
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