，2011年下半年至今，温州市公安机关共立案侦查非法集资类犯罪案件105起，涉案金额128亿元，涉案犯罪嫌疑人144名，目前已刑事拘留107人[1]。从最近温州地区 》），该《纪要》在1996年《解释》的基础上，结合实践中出现的金融诈骗行为的新特点，进一步明确了非法占有目的的认定，相较于1996年《 ...
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公诉的依据。第四十四条对民事诉讼中的证据材料，公安机关在立案后应当依照刑事诉讼法以及相关司法解释的规定进行审查或者重新收集。未经查证核实的证据材料， ；（三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管人员和其他直接责任人员逃匿、死亡，导致案件无法适用普通刑事诉讼程序审理的。犯罪 ...
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公诉的依据。 第四十四条 对民事诉讼中的证据材料，公安机关在立案后应当依照刑事诉讼法以及相关司法解释的规定进行审查或者重新收集。未经查证核实的证据材料 三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管人员和其他直接责任人员逃匿、死亡，导致案件无法适用普通刑事诉讼程序审理的。 犯罪 ...
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公诉的依据。 第四十四条 对民事诉讼中的证据材料，公安机关在立案后应当依照刑事诉讼法以及相关司法解释的规定进行审查或者重新收集。未经查证核实的证据材料 三）涉嫌重大走私、金融诈骗、洗钱犯罪的单位被撤销、注销，直接负责的主管人员和其他直接责任人员逃匿、死亡，导致案件无法适用普通刑事诉讼程序审理的。 犯罪 ...
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，刑法修正案（三）（六），先后增加了恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪与金融诈骗犯罪等几类上游犯罪构成，使得打击范围有所扩展，但其范围还是要在 的标准，在刑事诉讼的不同阶段，不同部门，其证明标准也是不尽相同的。立案的标准是只要发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，且属于管辖范围之内的；拘留的标准是对于 ...
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物品 任何伪造物品的犯罪、如伪造文书、证件等 有关知识产权的犯罪 贪污贿赂犯罪 金融诈骗犯罪 走私犯罪 洗钱犯罪 与公司、企业有关的犯罪 与证券、期货交易有关的犯罪 或者打算对被请求逮捕人就涉案的同一犯罪事实进行刑事诉讼，而此时收到其它法域签发的逮捕令，它是否应当放弃自己的管辖而执行逮捕令，将该人移交 ...
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。但是20世纪80年代以来，针对伦敦作为世界金融中心，金融诈骗活动十分突出的状况，英国国会于1987年通过了《刑事审判法严重欺诈调查局法》，批准建立 侵犯公民民主权利的犯罪案件。根据1998年最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定》的规定，检察机关可以对53种犯罪直接进行侦查。 ...
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生产销售伪劣商品，虚报注册资本，虚假出资，提供虚假财会报告，伪造货币，金融诈骗、合同诈骗、偷逃税、侵犯知识产权，中介组织人员提供虚假证明文件等犯罪，对这些 根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的依法追究刑事责任。 三是建立联动机制，促进社会信用制度的建立。首先是建立诉讼信息微机管理机制，在立案时把每一 ...
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下列活动之一，情节轻微，尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款：（一）宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、 的标准，就成为一个长久不衰的话题，尤其是在刑法全面展开的时候。 刑事违法是否具有相对性就是争议的核心之一。对此，除了基于法律体系多元化本身的实证之外， ...
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，限期整改196间。在涉案人员中，处理各类违法犯罪嫌疑人921人，其中刑事拘留83人，行政拘留186人，罚款190人，警告240人，强制戒毒85人2.在赌博 ，对经济犯罪的打击应注重科技的运用与情报的掌握。但是现实情况证明，金融诈骗、洗黑钱等经济犯罪活动在广东省境内仍然大量存在，惟有灵活准确的科技、 ...
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