地址以及页面内容，或者利用真实网站服务器程序上的漏洞在站点的某些网页中插入危险的HTML代码，以此来骗取用户银行或信用卡账号、密码等私人资料。反钓鱼工作组（APWG 内的资金采取冻结与对账后被钓鱼资金自哪里来回到哪里去的处理方式。如为了做到事前的风险防范，当客户在支付宝进行注册账户时，《支付宝协议》第 ...
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并以自己的一辆凌志牌轿车作为抵押，后经陈华同意将借款中的10万元债权转让给了张某。2004年6月7日，陈华向张某出具借据，将凌志 。对信用卡的消费情况做到全天候监督，时时注意其变化。另外，银行还可利用保险来防范信用卡透支的风险，借助司法力量打击各种违法犯罪活动。 参考文献： [1]《金融诈骗犯罪理论与 ...
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资料的保存时间，按照民事诉讼法的有关规定，至少应在2年以上。 （六）加强设置与使用支付密码的风险防范。 电子化银行业务中，银行都面临一个客户身份确认 （尤其是信用卡业务营业场所）、ATM机等处要设置有效隔离或推广叫号机，避免不法分子窃取他人密码。同时银行员工要树立密码的风险防范意识，并在业务操作中注意 ...
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签名、发卡银行刚刚推出的信用卡防伪技术被破解等情况，都是一些客观存在、不可避免的风险，很难说可以做到万无一失。对此，一些法院在审理信用卡冒用案件中也已经注意 字迹并不具有明显差异，一般业务人员很难发觉。上诉人为了防范信用卡被冒用的风险，仍核对持卡人的身份证，进一步说明其已经尽到了注意义务。 结果改判由 ...
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，资料的保存时间，按照民事诉讼法的有关规定，至少应在2年以上。（六）加强设置与使用支付密码的风险防范。电子化银行业务中，银行都面临一个客户身份确认的 （尤其是信用卡业务营业场所）、ATM机等处要设置有效隔离或推广叫号机，避免不法分子窃取他人密码。同时银行员工要树立密码的风险防范意识，并在业务操作中注意 ...
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可以通过人工服务进行查询。 业务咨询 客户可通过人工了解招商银行的各项服务与产品信息，可以对产品使用中的问题进行咨询。 受理客户投诉 受理客户对我行营业网点的 和效益性，在目前信用程度不高的现状下，加强电话银行风险防范显得十分迫切。 在国外的电话银行实践中，已经产生大量的纠纷，概括说来主要有以下类型： ...
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有权在合同期满前对持卡人实行销户，单方面终止双方间的信用卡合同使用关系。（注：于英君：《银行信用卡犯罪的类型及定性研究》，《法学》1995年第6期， ，以往判例有时是以诈骗罪论处，但理论界对此有不同意见。（注：刘宪权：《金融风险防范与犯罪惩治》，立信会计出版社1998年版，第178页。）在德国第二次抗 ...
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实施的诈骗案件属于少数，仅局限在为数不多的能够使用信用卡的高档消费场所中。近年来，随着信用卡在社会生活中的日益普及，信用卡犯罪也不断增多，可以预计，这一增长 ，对于如何更加有效地防范假卡的研究却不能作丝毫松懈。 二、信用卡诈骗的恶意透支。 信用卡透支是信用卡的重要功能之一，也是银行信用卡业务的一项重要 ...
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有权在合同期满前对持卡人实行销户，单方面终止双方间的信用卡合同使用关系。（注：于英君：《银行信用卡犯罪的类型及定性研究》，《法学》1995年第6期， ，以往判例有时是以诈骗罪论处，但理论界对此有不同意见。（注：刘宪权：《金融风险防范与犯罪惩治》，立信会计出版社1998年版，第178页。）在德国第二次抗 ...
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信用卡市场中迅速占得一席之地，外资银行必然会将已经在国外成熟运作的客户责任限制规则带入国内，为中国信用卡客户提供更加周到完备的服务。给予持卡人更高的风险免责 招数。这就要求中资发卡机构必须紧紧跟上步伐，在风险防范方面采取更多与国际接轨的做法。外资银行的做法，也肯定会推动中资发卡机构在持卡人免责承诺方面 ...
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