导致宣称单证不符。 就本惯例的规定来看，因为当事各方选择适用了统一惯例，在信用证内容没有约定的部分，但是统一惯例对此类内容做出了明确约定，则当事方应当遵守 ，议付使得法律关系的主体得到了变更，属于民事法律关系的概括承受。 被指定银行 信用证的开证行和受益人不处于同一地点，为了受益人获得付款的方便，开证 ...
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的有关银行既无必要亦没有可能监督实际货物的交易或实际劳务的供应等行为。银行办理信用证业务的目的在于促进国际贸易往来的发展，并发挥其融通资金的作用。 4、 《信用证》，中国政法大学出版社1998年。 3.王江雨译：《美国统一商法典。信用证篇》，中国法制出版社1998年。 4.蓝寿荣：《国际结算学》，武汉 ...
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，与集资诈骗罪，贷款诈骗罪不同，法律没有明文规定本罪必须以非法占有为目的。而且信用证诈骗罪多为单位实施，可能是为了牟利，也可能是为了非法融资等等。因此，“ 事实上他们得款后并未真的去筹集货物，而是挪作他用或者携款潜逃。这种利用信用证骗取银行打包贷款的行为，既触犯本罪法条，又触犯第193条贷款诈骗罪，应 ...
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2000年版，第56页。 [30]参见前注[10]，李燕书，第28页。 [31]参见金赛波：《中国备用信用证和银行担保法律：实务和问题》，http：//www．shlawyer．org//Article/Class25/Sclass02/Alticle934．htm。 [32]参见姜圣复、林依伊 ...
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诈骗罪是一种行为犯，数额较大不应成为罪与非罪的界限。其一，信用证是银行的一种支付保障，一般不用即时支付现款。因此，如果及时发现诈骗行为，并 年颁布的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第20条规定：银行或者其他金融机构的工作人员，与本决定规定的进行金融诈骗活动的犯罪分子串通，为 ...
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单位犯罪还是自然人犯罪处理?对此，有学者认为，境外公司、企业对我国的银行以及公司实施信用证诈骗行为的，在法律对此类单位无明文规定的前提下，应视为自然人犯 使得出口货物能否装运完全取决于进口商，而出口商则处于非常不利和被动的地位。 2.信用证规定须由开证申请人或其授权者验货并签署质量检验合格证书才生效， ...
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单据为唯一依据（UCP500号第1、15、16条b），因此，银行确定单据是否符合信用证规定时只能审查其表面，不能深究其背后，决定是否接受单据时 与国际经济贸易相关国际组织密切联系，并且能够行使司法管辖权的专门用于对付包括国际信用证在内的国际经济欺诈活动的国际合作组织，是防范和打击国际经济欺诈活动的重要 ...
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的有关银行既无必要亦没有可能监督实际货物的交易或实际劳务的供应等行为。银行办理信用证业务的目的在于促进国际贸易往来的发展，并发挥其融通资金的作用。 4、是 ，它本身则承担了须对受益人所提交的单证相符的单据付款责任。当然，开证银行在审查受益人所提交的单据时，得承担谨慎的责任，务必使单据表面上与信用证所 ...
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的欺诈例外原则就有效的平衡了对卖方的过度保护，使得卖方在存在欺诈时银行在信用证项下的付款义务的独立性原则不应该被延伸为保护无道德原则的卖方。 欺诈行为。首先，当事人主观上必须有欺诈的故意。其次，客观上应该实施了利用信用证支付方式进行欺诈的行为。 (二)欺诈必须是实质性的 实质性欺诈的概念来源于美国的《 ...
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湖商社诉四川省欧亚经贸总公司，韩国农业协同组合中央会，中国农业银行成都市总府支行信用证欺诈纠纷管辖异议一案中，第一次提出了欺诈的实质性问题，该 证明是实质性的欺诈，欺诈例外才能作为独立原则的例外而得到适用，但是认定信用证是否存在实质性欺诈以及如何认定存在实质性欺诈以及申请人提供的有关证据是否充分地证明 ...
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