或贸易公司、集团控股公司或离岸公司等）、经营年限、资产实力、盈利能力、银行资信等。客户信息调查可以通过上门现场了解，客户提供，也可以通过邓白氏等 普通传真、甚至MSN等非规范往来方式，则需要软性业务纪律约束。2、各类国际贸易项下合同的统一性管理买卖合同、结算合同、物流合同、保险合同、仓储合同、保险合同 ...
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本身是一个程序性的中间上诉判决。该判决明确说：“信用证虽然是基础交易中的一个结算方式，但它又独立于基础交易，是遵循严格相符原则的单据交易。通常情况当事人 银行随意动用经法院止付的信用证项下的款项，导致中国银行界的声誉下降，银行国际业务费用和成本增加，损害了中国的长远利益。 《人民法院报》最近的报道也 ...
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模式如何向信息化经营转变，与金融电子化趋势相适应。 （一）电子货币的发行主体 目前国际间对电子货币的发行主体这一金融监管的对象的认识尚存在较大分歧。欧洲大陆 能用更低的价格，通过电话、因特网，提供更贴近顾客需求的服务，那么在结算业务领域，银行将可能被其他行业夺去更多的机会。 另外，以往企业间交易的买卖 ...
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该书引用权威判例Sale Continuation Ltd. v. Austin Taylor Co. Ltd. [1968] 2 Q.B. 849, at 861. [12]中国银行教育部编《国际结算业务指南》，第287页。另外中华工商联合出版社。1996年第一版。中国海商法年刊，1999，中国 ...
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风险担保于一体的综合性国际结算与融资方式。当前，在国际买方市场逐渐形成、贸易竞争日益激烈、国际贸易结算方式呈现出多元化发展的趋势下，国际保理业务由于其特有的优势 保理业务。 （2）对债务人的审查。债务人的债务状况和偿还能力将直接决定着银行保理商能否成功地追收账款。保理商在多大程度上承担债务人的信用风险 ...
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政策更是千差万别，因此商业银行在其业务中对政策的结算与实际有一定的偏差，从而扩在其贷款风险。 （7）利率的风险 在国际金融市场上，各种商业 7. 庄思岳主编《银行业风险与防范》经济出版社，1998版。 8. 大和证券业务开发部编著《金融衍生产品风险管理》中国金融出版社，1991版。 9. 《中华人民 ...
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特征是现代票据法的灵魂，是现代票据法的立法原则，这使得中国票据法成为一部与国际惯例不一致的法律。 1980年代中期，美国国会通过了一系列鼓励资产证券化的法案， 业务的重点集中在成本低、风险小、收益高的中间业务方面，特别是国际结算业务。在这些方面与国有银行展开激烈竞争，而对那些中国经济建设中急需资金支持 ...
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严整和内部逻辑性，如李仁真书分为国际货币制度、国际银行制度、国际借贷及其担保制度、国际证券制度、国际结算与贸易融资制度及国际金融组织制度等章，体系整齐有序 揭示金融集团的内涵及金融集团化趋势的基础上，对世界各主要金融市场国家中多元业务联营与监管的法律制度及其发展变化进行了比较分析，在此基础上对我国金融 ...
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法律会产生不同的法律后果。1虽然国际商会制订的《跟单信用证统一惯例》（下简称《惯例》）现已被几乎所有国家的银行在其信用证业务中加以援用，减少了因适用各国 帐户的银行营业地法律。帐户开立地法不仅适用于双方有关帐户结算的法律关系，也同样适用于银行根据其客户——开证申请人的要求对外开出信用证所产生的关系。8 ...
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政策更是千差万别，因此商业银行在其业务中对政策的结算与实际有一定的偏差，从而扩在其贷款风险。（7）利率的风险在国际金融市场上，各种商业贷款 机构承担更大风险，所以各国却予以严格限制，我国《商业银行法》明确规定：商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款条件， ...
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