分行是终端机和因特网带来的虚拟化的电子空间，主要借助智能资本，客户无须银行工作人员的帮助，可以自己在短时间内完成账户查询、资金转账、现金存取等 ] 吴思强：《中国金融》2008年第2期。 [3]陈晓：《中央银行法律制度研究》，法律出版社，2007年5月版，234页。 [4] www.crbanking ...
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，那么被执行人会立即转移其他账户的金额或者财产，从而逃避执行。 针对上述问题，结合工作实际提出以下建议： 1、全面了解当事人双方账户情况。法院在受案后，要对 冻结、扣划等措施，打破传统的先行查询，后冻结、扣划程序，避免银行工作人员利用时间空隙与当事人串通逃避执行。 3、迅速冻结其全部账户。在对被执行人 ...
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，香港经纪人、券商、私募基金、外资银行、地下钱庄等都是热钱过江的秘密通道。因此，有的银行工作人员可能利用内幕信息买卖股票。对此，上市 强，中央财经大学法学院讲师。 【注释】{1}陈小宪. 风险资本市值中国商业银行实现飞跃的核心问题 [M].北京：中国金融出版社，2005. {2}王春阁. 内地公司香港 ...
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犯罪的性质，准确地定罪处罚是比较复杂的。 肖中华（以下简称肖）：银行工作人员侵占资金案件，如果是纯粹的职务犯罪，定罪处罚应该没有什么疑难争议问题。 、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑，而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪 ...
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，就要承担不利的诉讼后果。第三，什么叫做有效视线？银行方面一再指出，点验钞票必须在银行工作人员的有效视线之内，否则，出了问题应当责任自负。判决肯定 存在过失，出现问题，就应当自己负担后果责任。可是-问题就是出在这个“可是”上面。银行在提示了储户应当尽到的注意义务之后，并没有对储户履行这个注意义务提供 ...
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者之所以在1997年全面修订《刑法》时专设条文，就保险公司、银行等金融机构工作人员骗取保险金、收受贿赂、挪用资金的行为作出规定，显然是为了在 从事的并不是公务。[48]如果能够查明巨额财产或者境外存款源于协助人民政府从事行政管理工作时贪污、受贿所得，直接以贪污罪、受贿罪定罪处罚即可。因此，巨额财产来源 ...
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了便捷的通道。 二 有些金融单位仍然坚持履行内部审批手续。虽然最高人民法院与中国人民银行下达了前述通知〉。但当执行法官查询被执行人帐户时，个别单位仍然要求执行人员履行审批手续，否则不予办理。有的虽然不要求法官去审批而由银行工作人员履行内部手续，但审批需要多长时间和这期间被执行人的帐户资金会不会被 ...
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缔结的国际条约中，更找不到外国驻华使领馆必须答复银行查询外国护照的义务。因此要求银行工作人员对身份证件进行实质性审查在事实上成为不可能。 4、 华。民事审判指导与参考。 北京：法律出版社，2000-4. [4]刘军等。 银行法律事务。北京：法律出版社，1999. [5]刘颍。电子资金划拨法律问题研究。 ...
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利益后，出资委托请托人进行理财，每年获取固定收益，收益率高于却从未超越同期银行贷款利率四倍。根据我国合同法第二百一十一条与最高人民法院《关于人民法院审理 利益，导致整个委托理财关系因缺乏合法性基础而归于无效。所以，国家工作人员与请托人约定同期银行贷款利率四倍之内的保底收益率，违反合同法、证券法以及相关 ...
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缔结的国际条约中，更找不到外国驻华使领馆必须答复银行查询外国护照的义务。因此要求银行工作人员对身份证件进行实质性审查在事实上成为不可能。 4、 华。民事审判指导与参考。 北京：法律出版社，2000-4. [4]刘军等。 银行法律事务。北京：法律出版社，1999. [5]刘颍。电子资金划拨法律问题研究。 ...
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