建议, 取代了原40+9项建议。 FATF新标准共计40条, 与原40+9项建议相比, FATF新标准的变化在客户身份识别方面主要体现在:强调了对客户受益所有人的 的名单、联合国等国际组织发布且得到我国承认的反洗钱与反恐怖融资监控的名单、人民银行官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单以及红色 ...
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防线 1.进一步做实客户身份识别工作, 在办理特殊业务、开通手机银行、网上银行业务和大额支取等业务时, 由经办柜员先对核心业务系统中的住址、联系方式、 期限即将到期时, 在核心系统中自动提示并发送短信或微信通过客户更新客户身份信息, 保障客户信息在有效期限内;增加内部过度性账户纳入反洗钱监测分析范围等 ...
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建议, 取代了原40+9项建议。 FATF新标准共计40条, 与原40+9项建议相比, FATF新标准的变化在客户身份识别方面主要体现在:强调了对客户受益所有人的 的名单、联合国等国际组织发布且得到我国承认的反洗钱与反恐怖融资监控的名单、人民银行官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单以及红色 ...
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”, 取代了原“40+9项建议”。 FATF新标准共计40条, 与原“40+9项建议”相比, FATF新标准的变化在客户身份识别方面主要体现在:强调了对客户受益所有人 加强员工培训。 3. 践行以风险为本的合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益 ...
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防线 1.进一步做实客户身份识别工作, 在办理特殊业务、开通手机银行、网上银行业务和大额支取等业务时, 由经办柜员先对核心业务系统中的“住址、联系方式、 即将到期时, 在核心系统中自动提示并发送短信或微信通过客户更新客户身份信息, 保障客户信息在有效期限内;增加内部过度性账户纳入反洗钱监测分析范围等, ...
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”, 取代了原“40+9项建议”。 FATF新标准共计40条, 与原“40+9项建议”相比, FATF新标准的变化在客户身份识别方面主要体现在:强调了对客户受益所有人 加强员工培训。 3. 践行以风险为本的合规方法。 各金融机构要将FATF反洗钱新标准中以风险为本的方法贯穿到各个业务条线, 特别是受益 ...
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的效力，取决在于持卡人是否具有准债权人的外部表征以及银行识别持卡人的身份过程中是否善意。按照“私人密码的使用即视为本人行为”规则，克隆卡持有人提供了密码和 第740页。 [6] 张光宏、郭敬波：“私人密码使用即为本人行为原则的限制”，载《人民司法》2009年第18期。 [7] 具体案情参阅《最高法院 ...
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上可以防止客户欺诈。 2、 严格客户的身份认证。 最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院 场所没有设置有效隔离或未认真执行有效隔离。 （七） 强化内部管理。 电子化银行业务能否顺利、快速地发展，能否减少业务纠纷，很大程度上取决于该业务的 ...
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同时，存款人出具授权委托书，储蓄工作人员可以通过授权委托书的字迹，与留存在银行的笔迹作比较，有利于识别提前支取或挂失的真伪。 现行储蓄行政法规和规章对代理提前支取、 明确的约定；三是对转存存款在转存期内办理支取的应视为提前支取手续，存款人需提交有效的身份证明；四是存款利率及利息计付，储蓄机构在办理转存 ...
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银行业务涉及金额巨大，法律关系复杂，涉及当事人众多，包括客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力公司等。一旦发生纠纷 可以防止客户欺诈。2、严格客户的身份认证。最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院 ...
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