财产哪个更为重要的道德争议，但是，在这样的道德判断上并不存在共识。如对于银行财产与人质生命的价值权衡，先例基纳威诉福克斯案(Genovayv.Fox)中存在 1的争论中，很多论据建立在个人朴素的道德情感和主观意志上，有人从银行职员捍卫国家财产的职责出发，有人立足于受害人的弱者身份或者受伤程度甚至其家庭 ...
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。综上所述，只要乙侵占的财物达到法定的数额标准，就成立普通侵占罪。 案例二：甲在银行柜台取款8万元，并将钱装入布袋，但因为疏忽没有装好，走出银行后，1万元 王某取出1．8万元的行为并非盗窃或盗窃罪的间接正犯。最后，王某隐瞒事实，使银行职员误以为王某有权取出1．8万元进而处分了1．8万元。王某的行为完全 ...
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。综上所述，只要乙侵占的财物达到法定的数额标准，就成立普通侵占罪。案例二：甲在银行柜台取款８万元，并将钱装入布袋，但因为疏忽没有装好，走出银行后，１万元掉 王某取出１．８万元的行为并非盗窃或盗窃罪的间接正犯。最后，王某隐瞒事实，使银行职员误以为王某有权取出１．８万元进而处分了１．８万元。王某的行为完全 ...
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本身是合法的，但客户的转账行为除了偷逃税款外，毫无其他意义，因而银行职员的行为具有犯罪意义关联性，成立帮助犯。 [6]但德国学者ransiek认为，不管 的； [8]银行法虽然规定了审核发放贷款的严格程序，但规范的保护目的在于保障银行运营资金的安全，而不在于阻止他人从事生产、销售伪劣商品、侵犯知识产权 ...
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三、内外勾结的金融诈骗行为之定性 本文所说的内外勾结的金融诈骗案件是指银行、保险公司等金融机构的工作人员,与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段 属于职务侵占罪与金融诈骗罪的想象竞合犯? 抑或属于法条竞合? 笔者认为,对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的一类行为,应当以行为人是否利用职务上 ...
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三、内外勾结的金融诈骗行为之定性 本文所说的内外勾结的金融诈骗案件是指银行、保险公司等金融机构的工作人员,与其他非本单位人员互相配合,以欺诈手段 属于职务侵占罪与金融诈骗罪的想象竞合犯? 抑或属于法条竞合? 笔者认为,对于银行职员通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的一类行为,应当以行为人是否利用职务上 ...
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服务本身是合法的，但客户的转账行为除了偷逃税款外，毫无其他意义，因而银行职员的行为具有犯罪意义关联性，成立帮助犯。[6]但德国学者Ransiek认为，不管 的；[8]银行法虽然规定了审核发放贷款的严格程序，但规范的保护目的在于保障银行运营资金的安全，而不在于阻止他人从事生产、销售伪劣商品、侵犯知识产权 ...
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把钱交给他的愿望，银行的职员必须服从这种愿望，否则就会有他非常讨厌或者非常害怕的事情发生。在银行职员明白，并且相信这个意思必然会发生之后，他就会满足强盗的愿望。但是，同样在银行抢劫的例子中，也有可能出现另外一种形式的命令。强盗对他手下的同伙说：“守住房门！”按照我们 ...
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根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。 《联邦量刑指南》不仅增加了 威廉姆斯被起诉。 这个案件是一个比较典型的支票透支案件，犯罪人在不同银行连续透支（check-kiting）。像这样的行为，按照当时的法律，检察官可以从 ...
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范围内银证混业经营的迅猛发展，许多国家将“信息长城”扩展适用于以跨国银行为主体的金融集团。例如在1986年伦敦金融“大爆炸”（theBigBang）后颁布的 不得向其证券子公司转移资本。（2）竞业禁止。如美国规定银行与证券子公司之间不得有董事或职员的兼职现象；日本也禁止母子公司从事经常性业务的董事或 ...
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