平时生活时，应注意收集对方取款的凭条，注意掌握对方储蓄的信息，特别是对于开户银行以及资金账号。从法院审判实践来看，如果： （1）在知道一方开户行和账号的前提 一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，（以银行转账方式就会留有记录），口头上声称该笔钱款已用于生活日常开支，但实际以 ...
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所借出的款项。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条明确规定了借款合同的民间借贷案件在举证责任上的分配。若原告仅有转账凭证，可以按民间借贷进行主张，但是如果被告能够提供合理的抗辩并能证明转账并非借款，原告还要继续承担举证责任证明双方存在借贷的合意，否则，原告必须自行承担 ...
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所借出的款项。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条明确规定了借款合同的民间借贷案件在举证责任上的分配。若原告仅有转账凭证，可以按民间借贷进行主张，但是如果被告能够提供合理的抗辩并能证明转账并非借款，原告还要继续承担举证责任证明双方存在借贷的合意，否则，原告必须自行承担 ...
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很多人都会碍于情面而不打借条，即便是欠条也没有，而且有些金额不大的借款都是通过现金给付，也没有银行转账记录。正是因为这样一旦借贷双方撕破脸皮发生纠纷，债权人就无法提供有力的证据，来证明双方发生的借贷事实，债权人的利益就有可能遭受损失。对于这样情况，怎么办？切记：千万不要 ...
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向深圳市甲丙丁科技有限公司、深圳市t某t贸易有限公司支付货款为由，向中国工商银行深圳甲某某支行申请贷款2900万元。陈某郎事先与深圳市t某t贸易有限公司 某某典当行提交法院和仲裁委员会的材料中有我借款的合同复印件；我先后通过银行转账、归还现金等方式共还某某典当行3179100元。2011年10月19日 ...
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时候都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。按照这种理解，通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪； 向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者诈骗罪；[35]同样，在错误转账的场合，日本判例认为，正如将错误送达的挂号信据为己有的行为属于侵占脱离占有物罪 ...
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时候都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。按照这种理解，通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪； 向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者诈骗罪；[35]同样，在错误转账的场合，日本判例认为，正如将错误送达的挂号信据为己有的行为属于侵占脱离占有物罪 ...
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时候都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。按照这种理解，通过银行转账的方式将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合成立侵占罪； 向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者诈骗罪；[35]同样，在错误转账的场合，日本判例认为，正如将错误送达的挂号信据为己有的行为属于侵占脱离占有物罪 ...
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时候都能拿出钱来，对存款的自由处分也很容易。 按照这种理解，通过银行转账的方式，将代为保管的他人存款转入自己或者第三者的账户的场合，成立侵占 让他人向自己指定的账户汇款的场合，就要构成敲诈勒索罪或者诈骗罪;⑵同样，在错误转账的场合，日本判例认为，正如将错误送达的挂号信据为己有的行为属于侵占脱离占有物罪 ...
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到卢森堡的唯一目的就是偷逃税款，仍为其办理了银行转账业务，尽管银行提供转账服务本身是合法的，但客户的转账行为除了偷逃税款外，毫无其他意义，因而银行 的； [8]银行法虽然规定了审核发放贷款的严格程序，但规范的保护目的在于保障银行运营资金的安全，而不在于阻止他人从事生产、销售伪劣商品、侵犯知识产权以及 ...
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