机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。其二，购汇单证的限定。外汇管理部门依购汇主体的不同、资本项目与经常项目的不同、进出口项下贸易结算方式的不同 年版，第139页以后。）从外汇经营方式看，符合规则的套汇是正当国际金融业务。根据《外汇管理条例》第33条的规定，人民币汇率实行以市场供求为基础的、 ...
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的影响，但是我们分析影响并不是很大，甚至是促进了商业银行的国际结算业务。对于涉及进出口的行业来说，人民币升值相当于提高了出口价格，降低了出口的 .3亿美元，同比增长25.8%；进口2404.8亿美元，同比增长22.1%；进出口顺差337.5亿美元，同比增长61.4%.另外，作为一系列改革措施中的一环， ...
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买卖物品的活动泛滥，具有相当大的危害性，因此，亦应以刑罚予以惩治。进出口许可证，由国务院对外经济贸易管理部门及其授权机构签发，不仅是对外贸易经营着合法进行 《商业银行法》第3条、第11条的规定，商业银行的业务范围包括买卖、代理买卖外汇；未经中国人民银行批准，任何单位、个人不得从事吸收公众存款等商业银行 ...
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责任应根据刑法分则条文规定的具体犯罪构成，即依据现有成文立法的规定。中国人民银行1996年6月28日发布的《贷款通则》第29条规定，所有贷款应当由 不可否认，进行打包贷款诈骗是贷款诈骗行为的一种方式，但如前所述，我国能够从事进出口业务的主体均为单位，在我国刑法未将单位纳入贷款诈骗罪的主体范围之内的情形 ...
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的责任是按“严格相符原则”审单，只要卖方提供的单据符合信用证条款的要求，银行就必须付款，对于单据的真实性、买卖双方的资信以及基础合同的履行情况， 实务中如何防范信用证欺诈起着积极的作用。在信用证业务的开展中应当严格遵循信用证的交易原则，与此同时进出口当事人应当规范信用证操作，熟知信用证欺诈的种类方式， ...
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的信息的证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员。犯罪的 许可证，是国家外贸主管部门对企业颁发的可以从事某项货物、物品进出口业务的确认资格的文件，以及对进出口某些货物、物品由外贸主管部门按照国家有关部门的 ...
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了对外贸易合同，该合同是无效合同，不具有法律效力，海关对有关商品的进出口不予放行，银行也不能为其办理结售汇手续。所以，没有对外贸易经营权的企业如果需要 委托人不得由于条款本身的缺陷引起的损失向受托人要求补偿。由于委托外贸企业从事进出口业务的企业一般是不具备外贸经营资格，且对外贸经营及有关法律知识了解不 ...
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以人民币结算的进出口贸易，可通过香港、澳门地区人民币业务清算行进行人民币资金的跨境结算和清算，也可通过境内商业银行代理境外商业银行进行人民币资金的 并进一步增加对银行业消费者的法律保护规则。 （三）信用卡恶意透支案件 随着信用卡业务的迅速发展，今年以来国内信用卡卡犯罪率也在逐年上升，其中又以信用卡恶意 ...
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地区报关单联网核查系统工程」开始激活，在计算机联网以后，三个单位包括海关、中国人民银行、国家外汇管理局开始联手防止企业或个人利用假报关单来骗取外汇并且给境外购买私货 直接关系的企业或单位，当中包含了外商、台商、港澳商等，基本上，只要是进出口业务有关联的企业或单位，都适用该办法，而不考虑该企业的投资背景 ...
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，受益人为了撤销扣押令将承担在国外进行诉讼的负担。2)存在于跟单信用证业务的一个内在因素是，那些向受益人贷款来提供与销售合同有关的融资服务的当事人 信用证的独立性原则这一本质特征。毫无疑问，信用证的独立性原则以开证银行的金融信用代替了进出口公司双方的商业信用，充分保障了受益人的利益，使信用证成为全世界 ...
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