)穗中法刑二终字第500号刑事判决书 该案是二审案件。原审法院天河区法院认为被告人构成非法吸收公众存款罪，一审宣判后，天河区检察院提起抗诉，认为被告人 ，广州市中级法院审理后维持了天河区法院的判决。在该判决书中，广州市中级法院指出： “集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的主要区别在于：犯罪行为方法不同， ...
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机关投案自首。法院判决：袁某某以集资诈骗罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币四十万元。陆某等8人以非法吸收公众存款罪，被判处 及量刑标准：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 ...
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，对其他数额部分应定为非法吸收公众存款罪。第三种观点认为，李某等人的行为根据最高院1996年12月26日做出的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干 李某等人集资诈骗23418.4111万元将本案移送起诉，市中级人民法院以集资诈骗罪判处李建死刑。后经省高级人民法院、最高人民法院核准，维持了原判决。王耀世...
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包括利息，这是法律原则。而相关利息是应当掌握的案情。 二、刑事公诉案件的证明主体是办案机关，而不是案件当事人，不存在民事诉讼中谁主张谁举证的问题 ，笼而统之地做出判决。 四、不如实地查清犯罪案款本金数额，待追回案款后，将不具有向受害人分配的合理依据。例如受害人XX在《XXX非法吸收公众存款受害群众明细 ...
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债权人身份凭据借条向人民法院提起诉讼，主张债权。法院在受理此类案件时，经审查符合《民事诉讼法》[4]第108条起诉的法定条件，便可依法审理并作出裁判。行为人对裁判后承担的后果是民事责任，除非涉嫌刑法第313条拒不执行法院判决、裁定罪才有可能构成犯罪，但也构不成非法吸收公众存款罪。理由三： ...
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审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条2款规定，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。依据上述司法解释 息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。只有在判决生效以后，才可以进行拍卖处理。而在本案处理过程中，在法院作为刑事案件 ...
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的资金投资或用于母公司或关联公司，则成为自融，并不影响构成非法吸收公众存款的成立。 第三种债权转让模式争议较大，有观点认为债权转让模式涉嫌变相 民事纠纷开庭审理，认定借款合同、担保合同有效，判决担保人承担连带赔偿责任。该案裁判主旨民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的 ...
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镁厂名义向营口市中级人民法院起诉盖州市亚特塑料制品厂，要求认定其与王晓春之间的转让合同无效。后该案经营口市中级人民法院一审，辽宁省高级人民法院二审审理，认定吴晓丽 前述的问题把握，将严重影响到此类案件的侦查、起诉与判决。对本问题的解决，关键在于对非法吸收公众存款罪的“非法性”的理解。刑法第一百七十六条 ...
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特定性。但上述两个特征并无法区别民间借贷与非法吸收公众存款的行为：对民间借贷行为的地位在《合同法》及相关的司法解释中早有规定，我国《合同法》第 规定来界定非法吸收公众存款罪必然将将其与民间借贷相混淆。或许是考虑到上述原因，最高人民法院2010年12月23日发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律 ...
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秩序这一简单客体。[9]但是在司法实践中其实大量非法吸收公众存款的案件也实际造成了公众存款者的严重经济损失。非法集资者要么是根本不具有金融业务能力的 分析与评论[10]案例名称简要事实和判决理由案例一四川省某县副食合作商店及其经理曹某非法吸收公众存款案未经国家主管部门的批准，于1995年6月至1997 ...
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