比2004年减少9811个；[27]因农村汇款体系不健全，许多农民工年终不得不携带大量现金返乡；一些银行堂而皇之地对低结余账户加重收费；有的银行分支机构违规抬高 服务表现作为监管审批的考量因素。在美国，美联储依《社区再投资法》对银行满足所在社区信贷需求的状况进行考核、评等，它虽然没有直接制裁不合格者的 ...
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走了，这时候我才反应过来，我这搞了两年期货的人居然被人这样忽悠了！ 其实该案件为很明显的为平台违规操作，通过塑造虚拟老师，恶意带单导致投资者亏损。 ，只要达到以下条件，就可以维权追回损失 1、聊天记录；开户记录；带单记录； 2、银行转账截图，出入金记录； 3、关于期货平台的资料； 4、抓紧时间办理，才 ...
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票人去银行申请贴现。 （一）司法实践的混乱 对流通环节的违规民间票据活动的刑法应对在司法实践中表现得较为混乱，甚至相互矛盾。2009年河北省就票据 流通环节的民间票据活动的司法意见完全相反。 最高人民检察院的批复对相关案件的处理产生了决定性作用，从而成为主流司法观点。从笔者收集的材料看，最高人民检察院 ...
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。《最高人民法院关于为构建社会主义和谐社会提供司法保障的若干意见》中提出，慎重处理不良金融债权处置案件，保证不良债权处置交易的安全和通畅，加强对不良债权转让 维护国有资产的安全，促进金融债权交易的合法稳定发展。 2、加强对核销制度的释明，对于银行违规披露或承诺核销债权，促使债务人和担保人放弃诉讼权利的 ...
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市场不当行为纳入传统普通法或衡平法规则的处理方式的不足。 因此，内地银行赴港上市，面临着被提起仲裁或诉讼的法律风险。2004年发生的中国人寿在美遭遇集体诉讼的事件仍让不少已境外上市和拟境外上市企业心有余悸。2004年，中国人寿被国家审计署发现违规后，在美遭遇集体诉讼。在起诉状的被告栏里，除了中国 ...
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月。 法条链接：我国《刑法》第一百八十八条（违规出具金融票证罪）规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他 为ⅩⅩ公司向ⅩⅩ典当公司借款出具的担保书，并未造成ⅩⅩ银行损失。 兰ⅩⅩ001号、兰ⅩⅩ002号担保书所担保的债权，债务人在2009年10月14日借款时已经偿还，未 ...
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中有章不循、违章操作行为屡禁不绝，造成了银行巨大的经济损失，其症结就在于以往对规章制度执行不力，对违规违纪问题处理不严，致使各项制度失去其严肃性、权威性， 应高度重视被诉案件，尽可能地给予被诉案件诉讼以支持，尽可能地减少败诉案件。 2、强化诉前论证，建立诉前和解制度。诉前论证对于案件诉讼具有重要的作用 ...
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银行协助的内部管理却鲜有提及,如2002年4月1日实施的《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》就没有相关内容,这就使得金融机构对内部工作人员的 检查机关案件检查工作条例》。 [5]河南省地方税务局，《税收法制基本知识》，1997年。 [6]《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，中国法制出版社 ...
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降格处理，执法、执纪不严的现象已非个别，使违纪、违规、违法人员不能得到及时有效的处理，不良倾向得不到及时有效的制止。从某种程度上纵容和 《对金融系统职务预防的认识与思考》中南工业大学出版社，2001年 4、《中国农业银行违法违纪典型案例选编》 2002年 5、《忏悔之声》中央金融纪工委驻济南金融系统 ...
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中有章不循、违章操作行为屡禁不绝，造成了银行巨大的经济损失，其症结就在于以往对规章制度执行不力，对违规违纪问题处理不严，致使各项制度失去其严肃性、权威性，起 应高度重视被诉案件，尽可能地给予被诉案件诉讼以支持，尽可能地减少败诉案件。2、强化诉前论证，建立诉前和解制度。诉前论证对于案件诉讼具有重要的作用 ...
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