在一定的限量内进行透支，不允许透支的信用卡主要是一些外币卡，如中国银行发行的外币长城卡。在国内使用的各种人民币信用卡，各发卡银行一般规定可以在 的财产损失。根据最高人民法院 1996 年 12 月 16 日《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，信用卡诈骗罪的既遂标准也是上述占有说。? 笔者 ...
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，还是能够获得有益的资料，帮助自己形成心证，所以，大多数国家的民事诉讼制度都规定了法院可以询问当事人。德国民事诉讼法第448条规定了依职权询问， 国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的事实。例如，在王永胜诉中国银行股份有限公司南京河西支行储蓄存款合同纠纷案中，南京市鼓楼区法院依法调取了鼓楼公安分局 ...
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反洗钱工作委员会，该委员会负责统一指导全行系统的反洗钱工作，并于当年制订了《中国银行反洗钱手册》。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、 取得其配合。因此，独立的反洗钱法律及其相应的行政法规的缺失，使得各部门、各方面的反洗钱协调工作的行动未能得到有效的制度保障。（2）刑事立法对洗钱 ...
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的规定，危害了程序正义和管辖秩序。正如苏泽林大法官所指出，法律规定的管辖制度就会形如虚设，当事人的合法权益也就很难得到公平保护，并 类陷阱，法院可以要求分别起诉，除非双方同意合并审理（至少不提管辖异议）。中国银行哈尔滨兆麟支行与深圳市哈深实业有限公司、哈尔滨纺织品进出口公司、哈尔滨纺织品进出口公司大连 ...
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若干意见》，指出人民法院接受人民代表大会及其常务委员会的监督，是宪法和法律确立的一项重要制度，是依法独立公正行使审判权的根本保证。各级人民法院应当深刻认识接受人大 报到就读。1993 年毕业后，陈晓琪继续以齐玉苓的名义被分配到中国银行滕州市支行工作。1999 年齐玉苓在得知陈晓琪冒用其姓名上学并就业这 ...
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信用卡；信用卡风险；风险管理；作用；经济分析一、问题的提出自从1985年6月中国银行珠江分行在国内发行第一张信用卡（中银卡）以来，我国的银行卡业务得到了长足 ，以减少或避免信用卡风险损失的一种管理方式。常用的方法是建立风险准备金制度，也就是在信用卡业务开展过程中，发止机构主动将信用卡风险纳入日常的管理 ...
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的通知「工商企字［1995］第177号」第12条。 [⑥]参见，1988年《中国银行对外商投资企业贷款办法实施细则（暂行）》第10条第2款。 [⑦]参见，《 美国公司法中资本制度的变革，可参见，傅穹：《法定资本制：诠释、问题、检讨-从公司不同参与人的利益冲突与衡量观察》，载《南京大学法律评论》2002 ...
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允许在一定的限量内进行透支，不允许透支的信用卡主要是一些外币卡，如中国银行发行的外币长城卡。在国内使用的各种人民币信用卡，各发卡银行一般规定可以在 人的财产损失”。根据最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，信用卡诈骗罪的既遂标准也是上述“占有说”。?笔者 ...
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怎样的机制惩戒失信被执行人？答：最高人民法院已同中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等金融机构展开合作，实现共享失信被执行人名单信息。中国 应当纳入而未予纳入的情况。最高人民法院将成立检查小组，对全国法院实施制度的情况、失信被执行人名单库的录入情况进行抽查，对应当录入而未录入的 ...
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怎样的机制惩戒失信被执行人？答：最高人民法院已同中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等金融机构展开合作，实现共享失信被执行人名单信息。中国 应当纳入而未予纳入的情况。最高人民法院将成立检查小组，对全国法院实施制度的情况、失信被执行人名单库的录入情况进行抽查，对应当录入而未录入的 ...
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