常见方式加以具体列举:提供资金账户,协助将财产转换为现金或者金融票据,通过转账或者其他结算方式协助将资金转移和协助将资金汇往境外等;而国际上的规定多数具有 191 条的规定,以及2003 年3 月1 日施行的中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和 ...
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种向持卡人提供消费信贷的付款卡，持卡人不必在发卡行存款，就可右先购买，后结算交钱。根据客户的资信以及其它情况，发卡行给每个信用卡账户设定一个授信限额。 内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将5万元现金存入信用卡，反而 ...
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号］案中，法院在查明特约商户的员工当时有按规定通过POS机划卡结算并经银行授权同意，还抄下了持卡购物人的身份证号码后才准许该人消费 其他证据证实为由，认定广州市好又多广雅百货商业广场有限公司接受卡号为5183784400192032的人民币长城彩照信用卡消费时已尽了一般的审查义务，对于江志诚的损失并无 ...
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过失的，应当自行承担责任。如果支票金额为外币的，应当按照付款日的市场汇价，以人民币支付。支票当事人对支票支付的货币种类另有约定的，从其约定。持票人获得 向付款人提示付款的，视同持票人提示付款。据此，委托收款银行或者票据交换系统也是提示人。《支付结算办法》第127条规定，持票人可以委托开户银行收款或者 ...
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种向持卡人提供消费信贷的付款卡，持卡人不必在发卡行存款，就可右先购买，后结算交钱。根据客户的资信以及其它情况，发卡行给每个信用卡账户设定一个授信限额。 内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将5万元现金存入信用卡，反而 ...
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美元挂钩，实行固定汇率，并由国际货币基金组织负责稳定汇率。该体系使美元一举成为最主要的国际结算货币。1971年美国总统尼克松宣布停止履行对外国政府或中央 人民币利率互换和远期利率协议等，汇率衍生品则主要包括人民币远期结售汇、银行间远期外汇交易、人民币与外汇掉期交易等，市场交易比较活跃。我国正处于经济 ...
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美元挂钩，实行固定汇率，并由国际货币基金组织负责稳定汇率。该体系使美元一举成为最主要的国际结算货币。1971年美国总统尼克松宣布停止履行对外国政府或中央 人民币利率互换和远期利率协议等，汇率衍生品则主要包括人民币远期结售汇、银行间远期外汇交易、人民币与外汇掉期交易等，市场交易比较活跃。我国正处于经济 ...
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的商业单据和立法所规定的合同及有效凭证从其外汇账户中支付或到外汇指定银行兑付：⑴用跟单信用证及保函方式结算的贸易进口用汇；⑵用跟单托收方式结算的 境外股息的用汇；⒃外商投资企业外藉员工的工资及收入的用汇；⒄驻华机构及来华人员合法人民币收入的兑汇；⒅驻华机构及来华人员从境外携带入境财产出售后所得人民币 ...
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审理后认为：被告人郭某利用虚假合同，签发无资金保证的银行承兑汇票骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家直接经济损失 469.5 万元，其行为构成票据 ，付款人亦可承兑而承担代为付款的票据责任。本案被告人郭某签发的汇票属于银行承兑汇票，这里农行吉祥支行是承兑人。农行吉祥支行在为被告人郭某签发 ...
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我国的经济状况也比亚洲发生危机的国家好得多。例如，我国的外债结构比较合理，人民币币值比较稳定，外汇储备数额比较大，经济过热情况已经得到控制等，这些属于技术层面 经营，效益不高，在国际上也没有竞争力。支票转帐结算在美国也是采用了高科技手段，美国每天银行转账结算的支票大约有20亿张，如果用人工来处理是不可 ...
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